Traduction de «tracing illicit funds money laundering in canada » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

Tracing of Illicit Funds: Money Laundering in Canada
Le dépistage des fonds illicites : le blanchissage de l'argent au Canada

criminal funds | dirty money | hot money | illegally obtained money | illegal money | ill-gotten gains | illicit funds | laundering proceeds | proceeds of organized crime | soiled money | tainted money
argent de provenance délictuelle | argent de source illicite | argent noir | argent sale | capitaux douteux | capitaux gagnés de façon délictueuse | fonds de provenance illicite | fonds de source illégale | fonds illicites | fonds noirs | profits illégaux | revenus tirés du crime organisé

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Věra Jourová, the EU's Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, welcomed the vote in Parliament which marked the final adoption of the anti-money laundering package: “Serious and organised crime is driven by profit - tracing the illicit proceeds of crime back to the criminal networks is essential both to detect, prosecute and dismantle those networks and to seize and confiscate their criminal wealth.
M Věra Jourová, la commissaire européenne pour la justice, les consommateurs et l'égalité des genres, a salué le vote du Parlement qui marque l'adoption définitive du train de mesures contre le blanchiment de capitaux: «La plupart des infractions relevant de la grande criminalité organisée sont commises par appât du gain - aussi est-il essentiel de dépister les revenus illicites générés par ces infractions afin de remonter jusqu'aux réseaux criminels pour, d'une part, détecter et démanteler ces réseaux et engager des poursuites contre leurs membres et, d'autre part, saisir et confisquer leurs avoirs d'origine criminelle.

In order to allow the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing in third countries to trace the source of funds used for those purposes, transfers of funds from the Union to outside the Union should carry complete information on the payer and the payee.
Afin de permettre aux autorités des pays tiers responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de remonter à la source des fonds utilisés à ces fins, les transferts de fonds effectués depuis l'Union vers l'extérieur de l'Union devraient être accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

Although we do not know, as Senator Angus pointed out, the quantum of the problem of illicit funding, money laundering and terrorist financing in this country, we do know it is large, and we know it is growing.
Bien que nous ne connaissions pas, comme l'a souligné le sénateur Angus, l'ampleur du problème du financement illicite, du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes au Canada, nous savons que c'est un problème grave qui va en s'intensifiant.

If not, I hope that Parliament itself will produce an own-initiative report in order to guarantee legal certainty, which is desperately needed given the many problems that exist, including addiction, public health problems, illicit funds, money laundering, and the list goes on.
Si ce n’est pas le cas, j’espère que le Parlement lui-même produira un rapport d’initiative, afin de garantir la sécurité juridique qui est absolument nécessaire, étant donné le nombre des problèmes soulevés, dont l’addiction, les problèmes de santé publique, les financements illicites, le blanchiment d’argent . la liste est longue!

In order to allow the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing in third countries to trace the source of funds used for those purposes, transfers of funds from the Community to outside the Community should carry complete information on the payer.
Afin de permettre aux autorités de pays tiers compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de remonter à la source des fonds utilisés à ces fins, les virements de fonds effectués depuis la Communauté en dehors de la Communauté devraient être accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre.

In that connection, in paragraph 55 of the conclusions, the European Council calls for the approximation of criminal law and procedures on money laundering (e.g. tracing, freezing and confiscating funds).
À cet égard, au point 55 des conclusions, le Conseil européen recommande le rapprochement des dispositions de droit et de procédure en matière pénale sur le blanchiment d'argent (notamment en matière de dépistage, de gel et de confiscation d'avoirs).

Will the government admit that this was a huge money laundering operation, which probably wiped out all traces of sponsorship money in the trust funds?
Le gouvernement admettra-t-il qu'il s'agissait là d'une grande opération de blanchiment d'argent qui a probablement fait disparaître toute trace d'argent en provenance des commandites se trouvant dans les fiducies?

The European Council also calls, in paragraph 55, for the approximation of criminal law and procedures on money laundering (e.g. tracing, freezing and confiscating funds).
En outre, le Conseil européen recommande, au point 55, le rapprochement des dispositions de droit et de procédure en matière pénale sur le blanchiment d’argent (notamment en matière de dépistage, de gel et de confiscation d’avoirs).

In addition, we will continue to foster cooperation between the European Union and Canada against illicit drugs, and will address in particular the issues of illicit drug trafficking, chemical precursors, money laundering, demand reduction, and combating synthetic drugs.
De plus, nous continuerons d'encourager la coopération entre l'Union européenne et le Canada pour lutter contre les drogues illicites, en nous penchant plus précisément sur les questions relatives au trafic des drogues illicites, aux précurseurs chimiques, au blanchiment d'argent, à la réduction de la demande et à la lutte contre les drogues synthétiques.

Consideration of the ninth report (interim) of the Standing Senate Committee on Banking, Trade and Commerce, entitled: Stemming the Flow of Illicit Money: A Priority for Canada—Parliamentary Review of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, tabled in the Senate on October 3, 2006.
Étude du neuvième rapport (intérimaire) du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, intitulé Comment endiguer l'hémorragie de l'argent illicite : Une priorité pour le Canada—Examen parlementaire de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, déposé au Sénat le 3 octobre 2006.