Ou encore, plus simplement, lorsqu'ils les assistent dans un certain nombre d'opérations sensibles, comme la constitution de sociétés, l'achat et la vente d'immeubles ou d'entreprises commerciales, la gestion d'actifs financiers l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles.
Of gewoon, wanneer ze assistentie bieden bij een aantal witwasgevoelige operaties zoals de oprichting van vennootschappen, de aankoop of verkoop van handelspanden of handelsondernemingen, het beheer van financiële activa, opening of beheer van bank- of spaarrekeningen of van portfolio's.