Boost Your Productivity!Translate documents (Ms-Word, Ms-Excel, ...) faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
https://blog. wordscope .com
Activité illégale de blanchiment d'argent sale
Blanchiment d'argent
Blanchiment de capitaux
Blanchiment des avoirs
Empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux
Recyclage d'argent sale

Vertaling van "blanchiment d'argent directive " (Frans → Nederlands) :

TERMINOLOGIE
blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

witwassen van geld


blanchiment d'argent | blanchiment de capitaux | blanchiment des avoirs

witwassen van geld


infraction primaire dans le domaine du blanchiment d'argent

gronddelict van witwasactiviteiten


empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

witwasoperaties bij kansspelen voorkomen | witwaspraktijken bij kansspelen voorkomen


activité illégale de blanchiment d'argent sale

illegale witwasgedraging


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Institut des comptes nationaux marché des changes fraude fiscale Union économique belgo-luxembourgeoise blanchiment d'argent Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) contrôle des changes protection de la vie privée sanction internationale secret professionnel Institut belgo-luxembourgeois du change banque centrale statistique officielle réglementation financière balance des paiements dette extérieure Luxembourg euro politique des changes

Instituut voor de Nationale Rekeningen wisselmarkt belastingfraude Belgisch-Luxemburgse Economische Unie witwassen van geld Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) deviezencontrole eerbiediging van het privé-leven internationale sanctie beroepsgeheim Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel centrale bank officiële statistiek financiële voorschriften betalingsbalans buitenlandse schuld Luxemburg euro deviezenbeleid


MONNAIE | MONNAIE ELECTRONIQUE | DIRECTIVE CE | SECURITE PUBLIQUE | TERRORISME | BLANCHIMENT D'ARGENT | INTERNET

VALUTA | ELEKTRONISCH BETAALMIDDEL | EG-RICHTLIJN | OPENBARE VEILIGHEID | TERRORISME | WITWASSEN VAN GELD | INTERNET


ACCES A L'INFORMATION | FISCALITE | DIRECTIVE CE | SOCIETE | BASE DE DONNEES | BLANCHIMENT D'ARGENT

TOEGANG TOT DE INFORMATIE | FISCALITEIT | EG-RICHTLIJN | VENNOOTSCHAP | GEGEVENSBANK | WITWASSEN VAN GELD


La directive 2015/849 (4ème directive anti-blanchiment) concerne l'amélioration du cadre juridique pour la lutte contre le blanchiment de l'argent et la lutte contre le financement du terrorisme.

Richtlijn 2015/849 (vierde anti-witwasrichtlijn) beoogt de verbetering van het wettelijk kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de bestrijding van terrorismefinanciering.


For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
2. Où en est la Belgique dans la transposition de la quatrième directive anti-blanchiment d'argent?

2. Hoe ver staat België met de omzetting van de vierde antiwitwasrichtlijn?


Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; 2° « blanchiment d'argent et financement du terrorisme » : tels que visés à l'article 5 de la loi; 3° « entreprise de leasing » : les entreprises visées à l'article 2, § 1 , de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement; 4° « ...[+++]

Indien de cliënt een feitelijke vereniging of enige andere juridische structuur zonder rechtspersoonlijkheid is, zoals een trust of een fiducie, dient men onder "natuurlijke personen die de controle hebben over 25 % of meer van het vermogen van de juridische constructie" in de zin van artikel 8, § 1, derde lid, 2°, c), van de wet, met name de personen te verstaan die de macht hebben om een aanzienlijke invloed uit te oefenen op haar beheer, met uitzondering van de personen die bevoegd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen (voor de trusts omvat dit de settlor, en in voorkomend geval de protector). 7° "derde zaakaanbrenger" : een pers ...[+++]


Suite à l'adoption de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JOCE L 166 du 28 juin 1991), modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 4 décembre 2001 (JOCE L 344 du 28 décembre 2001), la Belgique s'est dotée d'un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, ainsi que des autres entités particulièrement exposées au blan ...[+++]

Ingevolge de goedkeuring van de richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991, tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PBEG L 166 van 28 juni 1991), gewijzigd bij de richtlijn 2001/97/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 4 december 2001 (PBEG L 344 van 28 december 2001), heeft België een compleet nationaal regelgevend en controlerend stelsel ten aanzien van banken en niet-bancaire financiële instellingen, alsook van andere entiteiten die inzonderheid worden geconfronteerd met het witwassen van geld ingevoerd, teneinde iedere vorm van witwassen van geld te ...[+++]


Suite à l'adoption de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JOCE L 166 du 28 juin 1991), modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 4 décembre 2001 (JOCE L 344 du 28 décembre 2001), la Belgique s'est dotée d'un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, ainsi que des autres entités particulièrement exposées au blan ...[+++]

Ingevolge de goedkeuring van de richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991, tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PBEG L 166 van 28 juni 1991), gewijzigd bij de richtlijn 2001/97/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 4 december 2001 (PBEG L 344 van 28 december 2001), heeft België een compleet nationaal regelgevend en controlerend stelsel ten aanzien van banken en niet-bancaire financiële instellingen, alsook van andere entiteiten die inzonderheid worden geconfronteerd met het witwassen van geld ingevoerd, teneinde iedere vorm van witwassen van geld te ...[+++]


18. Dans une déclaration du Conseil jointe au Protocole, il est précisé que la définition du blanchiment d'argent dans l'annexe de la Convention Europol, sera étudiée plus en détail sur la base de la définition dans la proposition de Directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (91/308/CEE) (entre-temps modifiée par la Directive 2001/97/CE) et dans la proposition de Décision-cadre concernant le blanchiment d' ...[+++]

18. In een verklaring van de Raad die aan het Protocol is toegevoegd wordt gesteld dat de definitie van het illegaal witwassen van geld in de bijlage van de Europol overeenkomst door de Raad verder zal worden bestudeerd op grond van de definitie hiervan zoals in het voorstel voor een Richtlijn 91/308/EEG van de Raad tot voorkoming van gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (91/308/EEG) (inmiddels gewijzigd door Richtlijn 2001/97/EG) en het voorstel voor een Kaderbesluit inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven (inmiddels afgerond : PB L 18 ...[+++]


18. Dans une déclaration du Conseil jointe au Protocole, il est précisé que la définition du blanchiment d'argent dans l'annexe de la Convention Europol, sera étudiée plus en détail sur la base de la définition dans la proposition de Directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (91/308/CEE) (entre-temps modifiée par la Directive 2001/97/CE) et dans la proposition de Décision-cadre concernant le blanchiment d' ...[+++]

18. In een verklaring van de Raad die aan het Protocol is toegevoegd wordt gesteld dat de definitie van het illegaal witwassen van geld in de bijlage van de Europol overeenkomst door de Raad verder zal worden bestudeerd op grond van de definitie hiervan zoals in het voorstel voor een Richtlijn 91/308/EEG van de Raad tot voorkoming van gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (91/308/EEG) (inmiddels gewijzigd door Richtlijn 2001/97/EG) en het voorstel voor een Kaderbesluit inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven (inmiddels afgerond : PB L 18 ...[+++]




datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

blanchiment d'argent directive ->

Date index: 2023-03-22
w