Traduction de «d'argent d'origine criminelle » (Français → Néerlandais) :

La cellule n'a jamais reçu un nombre aussi élevé de notifications concernant des flux d'argent suspect dans notre pays et pourtant toujours plus d'argent d'origine criminelle parvient à passer entre les mailles du filet.
De cel heeft nog nooit zoveel meldingen gekregen over verdachte geldstromen in ons land, en toch ontglipt er steeds meer crimineel geld.

L'obligation de déclaration d'argent liquide à la douane imposée dans les aéroports est une bonne chose mais ne permet pas de retracer d'importantes sommes d'argent liquide d'origine criminelle.
De aangifteplicht van cash geld aan de douane in de luchthaven is een goede zaak, maar veel crimineel cash geld komen we op die manier niet op het spoor.

Outre la simple contrebande d'argent liquide, des mécanismes de compensation plus complexes sont mis sur pied pour blanchir de l'argent liquide d'origine criminelle.
Naast de eenvoudige smokkel van cash geld worden ook meer complexe compensatiemechanismen opgezet om het cash misdaadgeld wit te wassen.

L'argent liquide d'origine criminelle (QO 5615)
Het cash geld van de misdaadwereld (MV 5615).

La cellule anti-blanchiment a mis en évidence la circulation dans notre pays d'importantes sommes d'argent liquide d'origine criminelle.
De antiwitwascel heeft aan het licht gebracht dat er veel misdaadgeld in de vorm van cash geld circuleert in ons land.

L'on peut citer, à cet égard, l'exemple significatif d'une organisation criminelle russe active dans le secteur de l'importation, qui a créé, dans le pays et à l'étranger, diverses sociétés devant servir à blanchir de l'argent d'origine criminelle.
Als significant voorbeeld kan dat van een Russische criminele organisatie, met activiteiten in de importsector worden aangehaald. Deze organisatie richtte in binnen- en buitenland verschillende vennootschappen op teneinde geld van criminele oorsprong wit te wassen.

4) A-t-on déjà, dans notre pays, découvert de l'argent d'origine criminelle converti en bitcoins ?
4) Werd er in ons land reeds geld van criminele oorsprong of zwart geld aangetroffen dat werd weggestoken in bitcoins?

Le FMI estime qu'aujourd'hui, une centaine de milliards de dollars transitent chaque année par les banques parallèles à destination de l'étranger, que ce soit de l'argent d'origine criminelle ou des revenus que les immigrés envoient dans leur pays d'origine.
Het IMF schat dat er op dit moment jaarlijks wereldwijd voor ongeveer 100 miljard dollar via ondergrondse banken naar het buitenland wordt overgemaakt. Het gaat daarbij zowel over crimineel geld, als over inkomensoverdrachten van migranten naar het land van herkomst.

Le banquier, qui demande en principe une commission de quelques pour cent mais qui compte généralement beaucoup plus si l'argent est d'origine criminelle, contacte sa société dans le pays de destination de l'argent.
Die bankier - die normaal een commissie van enkele procenten vraagt, maar voor crimineel geld vaak veel meer aanrekent - neemt contact op met zijn vennoot in het land waar het geld naartoe moet.