Une autre enquête relative au blanchiment d'argent contre une organisation criminelle qui opérait à partir de Kiev (Ukraine), où elle se livrait au trafic de voitures, au chantage et à la criminalité financière et économique, a permis d'identifier 110 criminels agissant dans trente-cinq pays et utilisant soixante-neuf entreprises.
Een ander witwas-onderzoek tegen een criminele organisatie opererend vanuit Kiev (Oekraïne), waar ze actief was in autozwendel, afpersing en financieel-economische criminaliteit heeft 110 personen kunnen identificeren, actief in 35 landen waarbij gebruik werd gemaakt van 69 bedrijven.
