Cela suppose l'imposition d'exigences plus strictes en matière d'information aux bénéficiaires effectifs de fonds fiduciaires et de comptes de sociétés ainsi que l'application des sanctions voulues.
Dit houdt ook in dat er striktere rapportage-eisen worden gesteld aan de uiteindelijk gerechtigden van trusts en kapitaalvennootschappen, en dat passende sancties worden vastgesteld.
