Wanneer de in de artikelen 2, 2bis en 2ter beoogde instellingen en personen vermoeden dat een feit of een verrichting verband kan houden met witwassen van geld afkomstig uit ernstige en georganise
erde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanis
men of procédés van internationale omvang worden aangewend, brengen zij dit ter kennis van de Cel voor financiële informatieverwerking, incl
usief van zodra zij minstens een van de indicato ...[+++]ren opsporen die de Koning vastlegt bij in Ministerraad overlegd besluit.Vermuten die in den Artikeln 2, 2bis und 2ter erwähnten Institute und Personen, dass ein Vorgang oder eine Transaktion mit dem Waschen von Geldern zusammenhängen könnte, die aus schwerer und organisierter Steuerhinterziehung stammen, bei der komplexe Mechani
smen oder Verfahren internationalen Charakters benutzt werden, benachrichtigen sie das Büro für die Verarbeitung finanzieller Informationen; diese Benachrichtigung erfolgt eb
enfalls, sobald sie mindestens einen der Indikatoren entdecken, die vom König durch einen im Ministerrat be
...[+++]ratenen Erlass festgelegt werden.