Traduction de «kyc » (Néerlandais → Allemand) :

TERMINOLOGIE

ken-uw-klant | Know Your Customer | KYC [Abbr.]
Feststellung der Kundenidentität | Kenntnis der Kundenidentität | Kundenidentifizierungs- und Dokumentationspflicht

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

- het gebruik van elektronisch geld als betalingsmogelijkheid of vergelijkbare betaalmiddelen zoals "stored value cards"[80]; diegene die voor problemen zorgen, worden gekenmerkt door hoge limieten, geen controle na aankoop en oppervlakkige ken-uw-klant-(KYC)controles).
- Zahlungsmittel in Form von elektronischem Geld oder vergleichbare Zahlungsmittel wie aufladbare Geldkarten (Stored Value Card[80]) (Probleme verursachen Karten mit hohen Limits, fehlender Kontrolle nach Kauf und unzureichenden Kundenkontrollen).

Behalve de door het Bazels Comité, IOSCO en IAIS uitgevaardigde standaarden kunnen we in dit verband ook de in oktober 2004 door het Bazels Comité gedane aanbevelingen inzake "geconsolideerd know-your-customer (KYC) risicobeheer" noemen, betreffende rechtsgebieden die strenge wetten inzake bankgeheim of gegevensbescherming hebben die de overdracht van relevante informatie voor risicobeheersingsdoeleinden in de weg staan, of als zodanig kunnen worden uitgelegd.
Neben dem Baseler Regelwerk, den IOSCO-Standards und den IAIS-Leitlinien sollten in diesem Zusammenhang auch die Empfehlungen zum „Consolidated know-your-customer (KYC) risk management“ genannt werden, die im Oktober 2004 vom Baseler Ausschuss herausgegeben wurden und sich ausführlich mit Gebieten befassen, in denen rigorose Vorschriften zum Bankgeheimnis oder Datenschutz gelten, die die Weitergabe einschlägiger Informationen zum Zwecke des Risikomanagements verhindern oder als Hemmnis interpretiert werden.