Traduction de «verdachte transacties indienen » (Néerlandais → Allemand) :

TERMINOLOGIE

verdachte transactie
verdächtiges Geschäft

verdachte transactie
verdächtige Transaktion

melding van verdachte financiële transacties | STR [Abbr.]
Meldung verdächtiger Transaktionen | Verdachtsmeldung

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

4. De Commissie moet uiterlijk 31 december 2019 een verslag indienen bij het Europees Parlement en bij de Raad inzake de uitvoering en werking van deze verordening, en met name inzake de eventuele behoefte aan extra activiteiten op het gebied van toezicht en controle op verdachte transacties met niet-geregistreerde stoffen”.
(4) Bis zum 31. Dezember 2019 übermittelt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Durchführung und Funktionsweise dieser Verordnung, in dem sie insbesondere der Frage nachgeht, ob zusätzliche Maßnahmen zur Überwachung und Kontrolle verdächtiger Transaktionen mit nicht erfassten Stoffen notwendig sind.“

De Commissie moet uiterlijk op .* een verslag indienen bij het Europees Parlement en de Raad inzake de uitvoering en werking van Verordening (EG) nr. 273/2004, en met name inzake de eventuele behoefte aan extra activiteiten op het gebied van toezicht en controle op verdachte transacties met niet-geregistreerde stoffen.
Bis zum.* übermittelt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Umsetzung und Funktionsweise der Verordnung (EG) Nr. 273/2004 und insbesondere über die etwaige Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen zur Überwachung und Kontrolle verdächtiger Transaktionen bei nicht erfassten Stoffen.

De onder deze richtlijn vallende entiteiten en personen moeten onmiddellijk een rapport over verdachte transacties indienen bij de FIE wanneer zij weten of vermoeden dat geld wordt of werd witgewassen of dat gepoogd wordt of gepoogd werd geld wit te wassen of terrorisme te financieren.
Die dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen sind verpflichtet, den zentralen Meldestellen umgehend verdächtige Transaktionen zu melden, wenn sie wissen oder den Verdacht haben, dass eine Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung begangen oder zu begehen versucht wurde oder wird.

Bovendien moeten ze een rapport over verdachte transacties indienen wanneer er een vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme bestaat, ongeacht of er sprake is van enigerlei derogatie of vrijstelling.
Darüber hinaus müssen sie bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, ungeachtet etwaiger Ausnahmeregelungen oder Schwellenwerte verdächtige Transaktionen melden.

4. De Commissie moet uiterlijk 31 december 2019 een verslag indienen bij het Europees Parlement en bij de Raad inzake de uitvoering en werking van deze verordening, en met name inzake de eventuele behoefte aan extra activiteiten op het gebied van toezicht en controle op verdachte transacties met niet-geregistreerde stoffen.
(4) Bis zum 31. Dezember 2019 übermittelt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Durchführung und Funktionsweise dieser Verordnung, in dem sie insbesondere der Frage nachgeht, ob zusätzliche Maßnahmen zur Überwachung und Kontrolle verdächtiger Transaktionen mit nicht erfassten Stoffen notwendig sind.