In veel gevallen, bijvoorbeeld als de noodzakelijke informatie niet te vinden is in openbare lijsten of registers, is het voor banken en financiële tussenpersonen immers niet mogelijk om de identiteit van dergelijke personen en de werkelijke eigendomsstructuur van de rechtspersoon vast te stellen.
In vielen Fällen, beispielsweise wenn es unmöglich ist, die erforderlichen Informationen in öffentlichen Verzeichnissen oder Registern zu finden, sind Banken und finanzielle Vermittler nämlich nicht und er Lage, die Identität dieser Eigentümer und die tatsächliche Eigentumsstruktur der Rechtsperson zu überprüfen.