Traduction de «verdachte bancaire transacties blijven » (Néerlandais → Français) :

De strijd tegen het terrorisme en de snelle detectie van verdachte bancaire transacties blijven onverkort bovenaan de prioriteitenlijst van de EU staan.
La lutte contre le terrorisme ainsi que la détection rapide de transferts bancaires douteux figurent plus que jamais en tête des priorités de l’UE.

De derde, of de persoon die de cliënt heeft geïntroduceerd, moet, voor zover hij met de cliënt een relatie onderhoudt die onder deze richtlijn valt, zelf eveneens verantwoordelijk blijven voor de naleving van deze richtlijn, waaronder het voorschrift om verdachte transacties te melden en gegevens te bewaren.
Le tiers, ou la personne qui a introduit le client, devrait de son côté également conserver la responsabilité du respect de la présente directive, et y compris l'obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver des documents, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive.

De meldingen van verdachte transacties blijven echter vooral beperkt tot de bancaire sector en het aantal onderzoeken en veroordelingen in witwaszaken is nog steeds laag.
Les notifications de transactions suspectes sont toutefois essentiellement limitées au secteur bancaire et le nombre d'enquêtes et de condamnations dans des affaires de blanchiment de capitaux reste peu élevé.

Montenegro is vooruitgang blijven boeken wat betreft het witwassen van geld , maar de daling van het aantal onderzoeken en meldingen van verdachte transacties is reden voor bezorgdheid.
Le Monténégro a continué de progresser dans le domaine du blanchiment de capitaux, mais la baisse du nombre d'enquêtes ouvertes et de transactions suspectes signalées est préoccupante.