Under this legislation, assets obtained from criminal activities are subject to freezing orders and all financial institutions are required to report suspicious transactions and to maintain records of transactions worth more than 10,000 Bahamian dollars for five years.
En vertu de cette loi, les produits d'activités criminelles sont assujettis à des ordonnances de gel et toutes les institutions financières sont tenues de rapporter les transactions douteuses, et de tenir, pendant cinq ans, des dossiers sur toute transaction d'une valeur de plus de 10 000 $ bahamiens.