As Todd Tucker said in November 2010, when he appeared before the committee studying this matter, “major Colombian and Mexican drug cartels, as well as Colombian illegal armed groups, use Panama for drug trafficking and money laundering purposes. The funds generated from illegal activity are susceptible to being laundered through Panamanian banks, real estate developments, and more”.
Comme le disait M. Todd Tucker en novembre 2010, quand il a témoigné sur le sujet, « pour les cartels de la drogue colombiens et mexicains, ainsi que les groupes armés illégaux colombiens qui se servent du Panama pour le trafic de drogue ou pour le blanchiment d'argent, ces fonds générés par leurs activités illégales sont susceptibles d'être blanchis en transitant par des banques panaméennes, des aménagements immobiliers panaméens et autres ».