These are directives that, although they are administered by the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, FINTRAC, they fall on money service businesses and financial institutions that fall within the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, PCMLTFA.
Il existe des directives qui, même gérées par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le CANAFE, sont destinées aux entreprises de services de transfert de fonds et les institutions visées par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.