Vertaling van "Internal money laundering prevention service " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

money laundering body | internal money laundering prevention service | compliance office | compliance
service de lutte contre le blanchiment d'argent | service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent | organe interne chargé des mesures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent | compliance office | compliance

Office for Money Laundering Prevention
Office de prévention du blanchiment d'argent

International Money Laundering Information Network | IMoLIN [Abbr.]
Réseau international d'information sur le blanchiment de l'argent | IMoLIN [Abbr.]

International Money Laundering Conference
Conférence internationale sur le blanchiment d'argent

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 24 October 2006 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Private Insurance Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordinance 2 [ AMLO-FINMA 2 ]
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 24 octobre 2006 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des assurances privées | Ordonnance 2 de la FINMA sur le blanchiment d'argent [ OBA-FINMA 2 ]

Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 18 December 2002 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Banking, Securities Trading and Collective Investment Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordina [ AMLO-FINMA 1 ]
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 18 décembre 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs | Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent [ OBA-FINMA 1 ]

International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use of the Proceeds of Crime: A Global Approach
Conférence internationale sur la prévention et le contrôle du blanchiment de l'argent et de l'utilisation du produit du crime : une approche mondiale

Prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money-laundering
Prévention de l'utilisation du système bancaire pour le blanchiment de fonds d'origine criminelle

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

It also provides an investigative assessment of money-laundering intelligence and monitors national and international money-laundering trends.
Il offre également une évaluation du renseignement sur le blanchiment d'argent et demeure informé des tendances nationales et internationales en la matière.

Obliged entities shall inform new clients of the possible use of the personal data for money laundering prevention purposes before establishing a business relationship.
Les entités soumises à obligations informent leurs nouveaux clients de l'utilisation éventuelle de leurs données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux avant de nouer une relation commerciale.

PNR data are data originally collected for commercial purposes, while now serving an increasing number of security purposes (such as aviation security, immigration control, fiscal fraud, money laundering, preventing terrorism and crimes and prevention of communicable diseases, etc) as introduced since September 2001 by the US, Canada, Australia and more recently by the UK, France and Denmark.
Les données PNR, dont la collecte servait initialement des objectifs commerciaux, répondent aujourd’hui à un nombre croissant de finalités sécuritaires (notamment sûreté aérienne, contrôle de l’immigration, fraude fiscale, blanchiment d’argent, protection contre le terrorisme et la criminalité, ou prévention des maladies transmissibles), comme c’est le cas, depuis septembre 2001, aux États-Unis, au Canada, en Australie et, plus récemment, au Royaume-Uni, en France et au Danemark.

In view of the crucial importance of this aspect of anti-money laundering prevention, it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner.
Eu égard à l’importance cruciale de cet élément de prévention du blanchiment de capitaux, il y a lieu, conformément aux nouvelles normes internationales, d'introduire des dispositions plus détaillées sur l'identification du client et de tout ayant droit économique et la vérification de leur identité.

Mr. Greg Thompson (New Brunswick Southwest, PC): Mr. Speaker, thanks to former minister Gagliano, the government entered into a contract which resulted in aviation and military spare parts being stored and marketed out of a warehouse in Florida owned and operated by a convicted international money launderer and drug smuggler.
M. Greg Thompson (Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, PC): Monsieur le Président, à cause de l'ancien ministre Gagliano, le gouvernement a conclu un marché qui a fait en sorte que des pièces d'avion et de matériel militaire ont été entreposées et vendues à partir d'un entrepôt situé en Floride que possédait et exploitait une personne reconnue coupable de trafic de drogue et de blanchiment d'argent à l'échelle internationale.

In essence the government is saying there is nothing to worry about even though parts that are owned by the Government of Canada are stored in this warehouse in Florida, which is owned by a convicted felon, an international money launderer, convicted on drug smuggling and international prostitution charges.
Essentiellement, le gouvernement affirme qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, même si des pièces ayant appartenu au gouvernement du Canada sont entreposées dans ce hangar en Floride appartenant à un individu coupable de délit grave, de blanchiment d'argent à l'échelle internationale et de trafic de drogue et accusé de crimes liés à la prostitution internationale.

He was a fellow by the name of Mr. McFlicker. He had been convicted of international money laundering and taking part in the international prostitution business.
Il a été reconnu coupable d'avoir blanchi de l'argent et de s'être livré au commerce de la prostitution à l'échelle internationale.

It is being ruined by international money laundering: diamonds are more easy to exchange internationally than money.
Il est ruiné par le blanchiment international de capitaux : il est plus facile d’échanger des diamants sur le marché international que de l’argent.

There are units across the country. They deal with primarily large international money laundering investigations, where the substantive crime, if you like, is money laundering.
Des unités partout au pays prennent part avant tout aux vastes enquêtes internationales sur le blanchiment d'argent.