Traduction de «Requirement to report suspicious transactions » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions
obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment | obligation de communiquer | obligation de communication | obligation de déclarer les transactions suspectes

report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report
communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux

mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]
signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]

suspicious activity report | SAR | suspicious transaction report | STR
rapport sur les activités suspectes | rapport sur les transactions suspectes

mandatory system of reporting suspicious transactions
système obligatoire de déclarations des opérations suspectes

suspicious transaction report | STR [Abbr.]
déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte

Creation of a Suspicious Transaction Reporting and Cross-border Currency Reporting Regime
Création d'un régime de rapports sur les transactions suspectes et les mouvements transfrontaliers de devises

Creation of a Suspicious Transaction Reporting and Cross-Border Currency Reporting Regime - Summary of Consultations
Création d'un régime de rapports sur les transactions suspectes et les mouvements transfrontaliers d'argent - Résumé des consultations

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

requirements to report suspicious transactions;
les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;

The third party, or the person that has introduced the customer, should also retain its own responsibility for compliance with this Directive, including the requirement to report suspicious transactions and maintain records, to the extent that it has a relationship with the customer that is covered by this Directive.
Le tiers, ou la personne qui a introduit le client, devrait de son côté également conserver la responsabilité du respect de la présente directive, et y compris l'obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver des documents, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive.

Where banks, casinos and other money-handling organizations are required to report suspicious transactions, employees are more likely to report even innocent interactions because the penalties for non-compliance are steep.
Dans les banques, les casinos et autres organisations manipulant de l'argent, qui sont tenus de déclarer les transactions douteuses, les employés font preuve d'une propension plus marquée, vu la sévérité des sanctions en cas de non-conformité, à déclarer des interactions non frauduleuses.

Basically the proposition is that financial institutions will be required to report suspicious transactions.
Essentiellement, elle aurait pour effet d'obliger les institutions financières à signaler les transactions suspectes.

First, we recommend that the ambiguous wording contained in part 1, clause 7, relating to the requirement to report suspicious transactions be revised to more properly reflect the true intention, which came out at preliminary discussions we had, that it would apply to a professional who is involved in the business of transacting the moneys—actually involved in the transaction.
Tout d'abord, nous recommandons que soit révisée la formulation ambiguë de l'article 7, à la partie I, concernant les opérations à déclarer afin que cette disposition traduise de façon plus adéquate la véritable intention prévue, exprimée lors des discussions préliminaires que nous avons tenues, à savoir qu'elle s'appliquerait à un professionnel qui s'occupe de transactions monétaires et qui participe effectivement à la transaction.

The third party, or the person that has introduced the customer, should also retain his own responsibility for compliance with the requirements in this Directive, including the requirement to report suspicious transactions and maintain records, to the extent that he has a relationship with the customer that is covered by this Directive.
Le tiers, ou la personne qui a introduit le client, devrait de son côté également conserver la responsabilité du respect des obligations prévues par la présente directive, et notamment l’obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver des documents, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive.

As for the requirement to report suspicious transactions and thefts, the Proposal establishes a reporting requirement, without, however, specifying what constitutes a suspicious transaction, what personal data should be reported, how long the information reported should be kept, whom it can be disclosed to and under what conditions.
Quant à l’obligation de signaler les transactions suspectes et les vols, la proposition impose une obligation de signalement sans toutefois préciser ce qu’est une transaction suspecte, quelles données personnelles devraient être notifiées, combien de temps les informations notifiées devraient être conservées, à qui elles peuvent être divulguées et dans quelles conditions.

The third party, or introducer, also retains his own responsibility for all the requirements in this Directive, including the requirement to report suspicious transactions and maintain records, to the extent that he has a relationship with the customer that is covered by this Directive.
Le tiers, ou l'introducteur, demeure également responsable de toutes les obligations prévues dans la présente directive, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive, y compris de l'obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver les documents.

Clause 101 would amend section 65 of the proceeds of crime act to allow information to be exchanged between FINTRAC, the Financial Transactions and Reports Analysis Centre, and various bodies, regulating those who are required to report suspicious transactions.
Il modifie en effet l'article 65 de la Loi sur les produits de la criminalité pour permettre un échange d'informations entre CANAFE, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, et divers organismes qui réglementent ou supervisent ceux qui doivent rapporter les opérations suspectes.

I have noted institutions and professions covered by this legislation will be required to report suspicious transactions to a new anti-money laundering agency.
J'ai noté que les institutions et les professions visées par la présente mesure législative seront tenues de signaler les opérations douteuses à un nouvel organisme de lutte contre le recyclage financier des produits de la criminalité.