As even small amounts can be used to finance terrorism, banks or money remitters will have to transmit information on the sender regardless of the amounts involved. Similarly, when receiving funds, regardless of the amounts involved, they will have to subject those funds to special scrutiny, and ultimately reject any unidentified transfers or terminate business relationships with their counterparts when these systematically fail to provide information on the sender.
De même, quels que soient les montants qu'ils reçoivent, ils seront tenus de soumettre les fonds reçus à des vérifications spéciales et, le cas échéant, de rejeter tout virement non identifié, voire de cesser toute relation avec des contreparties qui s’abstiendraient systématiquement de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre.