There is a potential for concealing the identity of the launderers because the negotiable instruments or the wire transfers are deposited in the banks and the client is perceived as the currency exchange house, not those people who are laundering the money.
Il y a moyen de cacher l'identité des blanchisseurs car les effets négociables ou les virements télégraphiques sont déposés dans les banques au nom du client qui, en apparence, est le bureau de change et non la personne blanchissant l'argent.
