Traduction de «detecting financial crime » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

detecting financial crime | identify financial crime | detect financial crime | detect financial crimes
repérer des délits financiers

financial crime
criminalité financière | délinquance financière

detection of crime
détection du crime

organised financial crime
criminalité financière organisée

major financial crime
délit financier majeur

Association of Certified Fraud Examiners [ ACFE | National Association of Certified Fraud Examiners | Institute for Financial Crime Prevention ]
Association des examinateurs certifiés de fraude [ Association of Certified Fraud Examiners | National Association of Certified Fraud Examiners | Institute for Financial Crime Prevention ]

Financial Crimes Enforcement Network
Financial Crimes Enforcement Network

property crime | crime against financial assets
criminalité contre le patrimoine

offence against property | offence against financial assets | property offence | property crime
infraction contre le patrimoine | délit contre le patrimoine

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Agreeing on a definition of tax crimes is an important step in detecting those crimes, as too is public the disclosure of certain financial information by large companies operating in the Union on a country-by-country basis.
La définition des infractions fiscales constitue un pas important dans la détection de ces infractions, tout comme la divulgation dans le public de certaines informations financières par les grandes sociétés opérant au sein de l'Union pays par pays.

14. Considers again that relations between the EU and third countries should be based on cooperation and mutual development rather than on partnership and free trade agreements; is of the opinion that the foreseen modernization of the Global Agreement between the EU and Mexico should be put on hold, its chapters and aims be revised, all possible loopholes for a spill over of organised crime influence, not at least in the financial services sector, be detected, and that the way how to shield trade rules from criminal abuse should be intensely discussed with experts, the European and Mexican Parliament and civil society, while a closer cooperation of human rights issues, including binding enforcement mechanisms, are developed, before any other steps are taken,
14. estime de nouveau que les relations entre l'Union européenne et les pays tiers devraient se faire sur la base d'une coopération et d'un développement mutuels en lieu et place des accords de partenariat et de libre-échange; est d'avis que l'actualisation prévue de l'accord global entre l'Union européenne et le Mexique doit être reportée, que ses chapitres et ses objectifs doivent être revus, que toutes les failles susceptibles de permettre l'immixtion de la criminalité organisée, notamment dans le secteur des services financiers, doivent être détectées et que les modalités de protection des règles commerciales contre toute fraude à caractère criminel doivent être largement débattues avec les experts, le Parlement européen, le Parlement mexicain et la société civile, tandis que la coopération sur les questions des droits de l'homme, et notamment des mécanismes d'application contraignants, doit être renforcée, et ce avant d'adopter d'autres mesures;

The financial services and credit industry continue to do our part by responding to victims of identity-related crimes and investing millions of dollars each year in trying to detect identity-related crimes as quickly as possible.
Les services financiers et l'industrie du crédit continuent de faire leur part en venant en aide aux victimes de crimes d'usurpation d'identité et en investissant des millions de dollars chaque année pour détecter les fraudes à l'identité le plus rapidement possible.

Of great concern among financial, business, and law enforcement communities is the unprecedented increase in the volume of counterfeit currency detected within the financial system and the growing links to organized crime groups.
La hausse sans précédent de la quantité de fausse monnaie détectée dans le système financier et les liens croissants avec le crime organisé inquiètent grandement le monde de la finance, les entreprises et les forces de l'ordre.

It's what we estimate to be a multi-billion dollar business in Canada. The financial services and credit industries continue to do their part for victims of identity-related crimes by investing millions of dollars each year to detect identity fraud as quickly as possible.
Nous évaluons que ces activités représentent plusieurs milliards de dollars au Canada L'industrie des services financiers et du crédit continuent de faire leur part en aidant les victimes de crimes d'identité et en investissant des millions de dollars chaque année pour détecter les fraudes d'identité le plus rapidement possible.

Whereas the federal government, in the January 27, 2009, budget set out the plan for regulatory reform of Canada's capital markets; and whereas the expert panel on securities regulation that reported in the Hawkin Report, published January 2, 2009, recommends reform of the multiple and provincial Canadian securities regulatory schemes to a single Canadian securities regulator; and whereas the Canadian capital markets need efficient, effective, and shareholder-friendly regulatory protection; and whereas a change in the Canadian securities regulatory schemes has the support of the majority of the provinces; and whereas a single securities regulator will enhance the detection and prosecution of serious capital market crimes, where the current fragmented system of provincial securities regulations has shown that it cannot prevent such crimes; and whereas the current financial crisis has provided the motivation and optimism that such a reform to a single Canadian securities regulator will work and be supported by most provinces; therefore it be resolved that the National Pensioners and Senior Citizens Federation lobby the federal government and opposition parties to establish a national securities regulator through legislation that enhances the right of investments.
Attendu que le 27 janvier 2009, le budget du gouvernement fédéral prévoyait la réforme de la réglementation des marchés des capitaux canadiens, et attendu que le groupe d'experts sur la réglementation des valeurs mobilières qui a préparé le rapport Hawkin, rendu public le 2 janvier 2009, recommande la réforme des divers régimes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières pour les réunir en un seul organisme de réglementation canadien, et attendu que les marchés des capitaux canadiens ont besoin d'une protection et d'une réglementation efficace et favorable aux actionnaires, et attendu que la majorité des provinces appuient la modification des régimes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et attendu que la création d'une autorité unique de réglementation des valeurs mobilières renforcera la détection et les poursuites contre les auteurs de crimes graves commis sur le marché des capitaux, alors que le régime actuel fragmenté de réglementation provinciale des valeurs mobilières a montré son impuissance à empêcher ce genre de crimes, et attendu que la crise financière actuelle a montré que la plupart des provinces étaient disposées à appuyer une réforme prévoyant la création d'un organisme canadien unique de réglementation des valeurs mobilières; par conséquent, il est résolu que la Fédération nationale des retraités et citoyens âgés demandera au gouvernement fédéral et aux partis de l'opposition de créer un organisme national de réglementation des valeurs mobilières en adoptant des mesures législatives qui renforcent les droits des investisseurs.

Let's take money laundering for instance, which is a crime that affects society in general, but for which we receive few complaints from the public. Several presentations and training sessions are available to business owners, financial institutions and professionals to educate them on how to detect money laundering.
Plusieurs présentations et formations auprès des commerçants, des institutions financières et des professionnels sont organisées afin de les sensibiliser à la détection du blanchiment d'argent.

Finally, the creation of an independent European Public Prosecutor responsible for detecting and prosecuting offences directed against the Community's financial interests, would strengthen the fight against organised financial crime.
Enfin, la désignation d'un procureur européen indépendant, chargé de détecter et de poursuivre les infractions commises à l'encontre les intérêts financiers de la Communauté, ne peut que renforcer la lutte contre la criminalité financière organisée.

The effectiveness of any measures to combat money laundering, whether in the European Union or at international level, depends on the involvement of the bodies and individuals concerned (financial institutions and certain persons active in business and the professions), who, as a result of their particular exposure to this type of crime, have a duty to apply more stringent measures designed to prevent and detect money laundering.
L’efficacité de l’approche relative à la lutte contre le blanchiment, au sein de l’Union européenne ou au niveau international, dépend de l’implication des acteurs concernés (institutions financières et certains acteurs commerciaux et professions) qui, en raison de leur exposition particulière à ce type de délit, sont appelés à appliquer des mesures renforcées visant à prévenir et détecter le blanchiment d’argent.