For example, the obligation to identify/verify customers has certain shortcomings such as the position of non-permanent business relations and one-off transactions, the identification of persons operating on behalf of legal persons as well as the exemption on withdrawals from savings accounts.
Par exemple, l'obligation de s'informer sur les clients présente quelques lacunes telles que la situation des relations commerciales non permanentes et des transactions ponctuelles, l'identification des personnes agissant au nom de personnes morales ainsi que l'exemption sur les retraits de comptes d'épargne.