Vertaling van "measure to prevent money laundering " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

measure to prevent money laundering
mesure pour empêcher le blanchiment d'argent

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

measure to combat money laundering
mesure de lutte contre le blanchiment d'argent

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]
Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]

Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 18 December 2002 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Banking, Securities Trading and Collective Investment Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordina [ AMLO-FINMA 1 ]
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 18 décembre 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs | Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent [ OBA-FINMA 1 ]

Contact Committee on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
Comité de contact en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux

proactive anti-money-laundering measure [ proactive AML measure ]
mesure proactive de lutte contre le blanchiment d'argent

International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use of the Proceeds of Crime: A Global Approach
Conférence internationale sur la prévention et le contrôle du blanchiment de l'argent et de l'utilisation du produit du crime : une approche mondiale

Prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money-laundering
Prévention de l'utilisation du système bancaire pour le blanchiment de fonds d'origine criminelle

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

(gb) under a section titled "What rules apply to measures to prevent money laundering?", a brief indication of laws and regulations in force in the country where the product is marketed and applicable to the product as part of a strategy to combat organised crime, corruption and money laundering;
(g ter) dans une section intitulée "Quelles sont les règles applicables pour prévenir la lutte contre le blanchiment de capitaux?", de brèves informations sur les mesures légales et réglementaires en vigueur dans le pays de commercialisation et applicables au produit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux;

The regulation is part of a package of EU legislative measures aimed at preventing money laundering and terrorist financing, including Directive 2015/849 on preventing the use of the financial system for money laundering or terrorist financing (fourth anti-money laundering directive).
Ce règlement fait partie d’un train de mesures législatives de l’UE visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comprenant la directive 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (4 directive de lutte contre le blanchiment de capitaux).

The directive is part of a package of EU legislative measures aimed at preventing money laundering and terrorist financing that includes Regulation 2015/847 on information on the payer accompanying transfers of funds.
Cette directive fait partie d'un train de mesures législatives de l'UE visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comprenant le règlement (UE) 2015/847 sur les informations sur les donneurs d'ordre accompagnant les transferts de fonds.

AY. whereas money laundering is assuming increasingly more complex forms that are not easily traceable; whereas in order to launder dirty money criminal organisations are making increasing use of illegal, and sometimes legal, betting and match-fixing, especially online, as well as of banks in countries where money transfers are not monitored sufficiently to prevent money laundering and tax evasion; whereas match-fixing should be viewed as a profitable form of organised crime; whereas legal gambling, as an expression of entrepreneurial activity, should be supported on the basis of the principles of subsidiarity and proportionality;
AY. considérant que le blanchiment d'argent s'effectue sous des formes toujours plus complexes dont il est difficile de suivre; considérant que les organisations criminelles recourent de plus en plus, pour blanchir de l'argent sale, au circuit illégal, et parfois au circuit légal, des paris, ainsi qu'au trucage des résultats d'événements sportifs, particulièrement en ligne, de même qu'aux banques dans les pays où le contrôle des flux monétaires n'est pas suffisant pour empêcher le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale; considérant que le trucage de matchs devrait être considéré comme une forme lucrative de criminalité organisée; considérant qu'il convient d'être favorable aux jeux d'argent licites, comme expression de l'activité entrepreneuriale, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - l24016a - EN - Preventing money laundering by means of the financial system
EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - l24016a - EN - Prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

Preventing money laundering by means of the financial system
Prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

Furthermore, under Swiss law the activities of lawyers and notaries are specifically excluded from the scope of the measures designed to prevent money laundering, it being recognised that, in such matters, professional confidentiality has precedence.
En outre, la législation suisse en la matière exclut expressément les activités des avocats et des notaires de l’application des mesures préventives du blanchiment de capitaux, reconnaissant la primauté du secret professionnel dans ces domaines.

You are incapable of taking genuine measures to prevent money laundering because to do so would entail laying the blame at the door of banking and financial groups, since they are the ones who are able to launder this money by cloaking themselves in banking secrecy.
Vous êtes incapables de prendre des mesures véritables pour empêcher le blanchiment de l'argent sale, car pour cela il faudrait s'en prendre aux groupes bancaires et financiers, puisque ce sont eux qui blanchissent cet argent en se réfugiant derrière le secret bancaire.

5. Supports the wish expressed at the summit for corruption to be more effectively combated, particularly by the adoption of measures to prevent money laundering in the international financial system;
5. appuie la demande exprimée au Sommet d'une meilleure lutte contre la corruption, en particulier en adoptant des mesures pour empêcher le blanchiment d'argent dans le système financier international;

The Member States may adopt or retain in force stricter provisions to prevent money laundering.
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus strictes pour empêcher le blanchiment de capitaux.