Vertaling van "money laundering because " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]
blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

commercial money laundering | money laundering on a commercial scale | professional money laundering
blanchiment d'argent par métier

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence
infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act [ Proceeds of Crime (Money Laundering) Act | An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend o ]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ Loi sur le recyclage des produits de la criminalité | Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations fina ]

money launderer [ money-launderer | launderer ]
blanchisseur d'argent [ blanchisseur d'argent sale | recycleur ]

Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group
Groupe d'experts sur le blanchiment des capitaux

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]
Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]

Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]
Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier | Loi sur le blanchiment d'argent [ LBA ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Senator Hervieux-Payette: As a point of information, maybe our colleague has not read every line of our report about money laundering, but you have to know that this information will go to the Canada Revenue Agency and they will be in a position when it comes to money laundering, because it might be tax evasion or it might be money laundering.
La sénatrice Hervieux-Payette : À titre de précision, notre collègue n'a peut-être pas lu chaque ligne de notre rapport sur le blanchiment d'argent, mais vous devez savoir que les renseignements seront transmis à l'Agence du revenu du Canada qui pourra prendre les mesures s'il s'agit de blanchiment d'argent, parce qu'il peut s'agir de fraude fiscale ou de blanchiment d'argent.

About six months ago or so I chaired a group of the 34 countries, and we went back and refined those questions, and actually added additional questions, because we're also looking at money laundering and what financial institutions they have to check money laundering, because we know the problem's bigger than drugs.
Il y a six mois environ j'ai présidé un groupe de 34 pays qui a réexaminé ces questions et ajouté quelques questions supplémentaires parce que nous nous intéressons également au blanchiment d'argent, aux institutions financières qui sont chargées de surveiller le blanchiment d'argent, car nous savons que c'est un problème encore plus grand que celui de la drogue.

I am not trying to imply that fraud is the same thing as money laundering because reporting entities really do not have a need — money laundering itself is not a real cost to them.
Je ne veux pas laisser entendre que la fraude est la même chose que le blanchiment d'argent, parce que les entités déclarantes n'ont pas vraiment de besoin — en soi, le blanchiment d'argent ne représente pas un coût réel pour elles.

It would have a negative impact on the fight against money laundering, because it would make it potentially easier to bypass both obligations to declare suspicions and mechanisms to fight money laundering.
Elle aurait un impact négatif sur la lutte contre le blanchiment d’argent car elle faciliterait le contournement éventuel des obligations de déclaration de soupçons et des mécanismes de lutte contre le blanchiment.

No, I don't think that is— Counsel advises me that we could be taken to court by an intervenor arguing that because we're spending on anti-money-laundering, because it's part of this broad definition of development assistance, and because it is not having as its primary goal poverty reduction, we are not allowed to spend that money anymore because everything that's within development assistance is now limited by this filter of poverty reduction.
Je ne pense pas que ce soit — Les avocats me disent que nous pourrions être poursuivis par un intervenant au motif que nous ne sommes plus autorisés à dépenser au titre de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité, par exemple — même si cela obéit à la définition élargie d'aide au développement —, parce que ce genre de dépenses ne vise pas à réduire la pauvreté étant donné que tout ce qui est aide au développement est désormais limité à ce seul objectif.

One of the particular concerns is the very high value of the 500-euro note, which is in danger of making the euro the currency of choice for counterfeiters and money launderers, because it is substantially higher in value than any other note in regular circulation in the United States, Japan or the United Kingdom.
Une des préoccupation particulières concerne la valeur très élevée du billet de 500 euros qui risque de faire de l'euro la devise favorite des contrefacteurs et des blanchisseurs d'argent ; sa valeur est en effet sensiblement supérieure à celle de tout autre billet en circulation aux États-Unis, au Japon ou au Royaume-Uni.

It is essential to extend the definition of money laundering, because restricting it to drug-trafficking no longer corresponds to today’s reality.
L’élargissement de la définition d’un blanchiment d’argent est indispensable, car la restriction au trafic de stupéfiants ne correspond plus aujourd’hui à la réalité.

You are incapable of taking genuine measures to prevent money laundering because to do so would entail laying the blame at the door of banking and financial groups, since they are the ones who are able to launder this money by cloaking themselves in banking secrecy.
Vous êtes incapables de prendre des mesures véritables pour empêcher le blanchiment de l'argent sale, car pour cela il faudrait s'en prendre aux groupes bancaires et financiers, puisque ce sont eux qui blanchissent cet argent en se réfugiant derrière le secret bancaire.

For instance, the section relating to the prevention of money laundering — because stealing money and depositing it in a foreign account is money laundering — imposes obligations on banks and other financial institutions to take measures to ensure that they know their customer and they know where the funds have come from.
Par exemple, l'article portant sur la prévention du blanchiment d'argent — puisque voler de l'argent et le déposer dans un compte étranger constitue du blanchiment d'argent — oblige les banques et les autres institutions financières à prendre des mesures afin de s'assurer qu'elles connaissent leur client et qu'elles savent d'où proviennent les fonds.