Traduction de «money laundering urges » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]
blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

commercial money laundering | money laundering on a commercial scale | professional money laundering
blanchiment d'argent par métier

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence
infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act [ Proceeds of Crime (Money Laundering) Act | An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend o ]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ Loi sur le recyclage des produits de la criminalité | Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations fina ]

money launderer [ money-launderer | launderer ]
blanchisseur d'argent [ blanchisseur d'argent sale | recycleur ]

Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group
Groupe d'experts sur le blanchiment des capitaux

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]
Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]

Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]
Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier | Loi sur le blanchiment d'argent [ LBA ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Anti-money laundering: Commission urges IRELAND and SLOVAKIA to transpose EU rules
Lutte contre le blanchiment de capitaux: la Commission demande instamment à l'IRLANDE et à la SLOVAQUIE de transposer les règles de l'Union

Today, the Commission urged Bulgaria, Cyprus, Greece, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland and Romania to transpose the '4th Anti-Money Laundering Directive' (Directive (EU) 2015/849) in their national legislation.
La Commission a invité aujourd'hui instamment la Bulgarie, Chypre, la Grèce, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne et la Roumanie à transposer en droit national la 4 directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux [directive (UE) 2015/849].

Commission urges 8 Member States to transpose the 4th Anti-Money Laundering Directive
La Commission invite instamment 8 États membres à transposer la 4 directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux

I urge all Member States to put them in place without delay: lower standards in one country will weaken the fight against money laundering and terrorist financing across the EU.
J'invite instamment tous les États membres à les mettre en œuvre sans délai: l'existence de règles moins strictes dans un pays affaiblirait la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'ensemble de l'UE.

3. Urges all Member States to promptly and correctly transpose into their national legislation all existing EU and international legal instruments concerning organised crime, corruption and money laundering; urges Member States and the Commission to complete the Roadmap on the rights of suspects and accused persons in criminal proceedings, including a directive on pre-trial detention;
3. demande avec insistance que tous les États membres transposent rapidement et correctement, dans leurs ordres respectifs, tous les instruments normatifs européens et internationaux en vigueur en matière de criminalité organisée, de corruption et de blanchiment; prie instamment les États membres et la Commission de parachever la feuille de route sur les droits des personnes soupçonnées et accusées d'infractions pénales et d'élaborer une directive sur la détention préventive;

21. Is concerned by the small amount of progress in the area of money-laundering; urges the Parliament to adopt necessary legislative amendments that will, inter alia, improve the reporting of suspicious bank transactions, increase the seizure rates of criminally gained assets, and enhance the efficiency of relevant authorities; calls for the Financial Intelligence Department to be strengthened by increasing its investigative capacities; underlines the importance of establishing structures for the management and maintenance of seized assets;
21. s'inquiète du peu de progrès accomplis dans le domaine du blanchiment d'argent; demande instamment au parlement d'adopter les amendements législatifs nécessaires permettant, entre autres, d'améliorer le signalement des opérations bancaires suspectes, d'augmenter les taux de saisie des avoirs d'origine criminelle et d'accroître l'efficacité des autorités compétentes; demande le renforcement des services de renseignement financier par l'augmentation de leurs moyens d'enquête; souligne qu'il importe de créer des structures de gestion et de garde des avoirs saisis;

94. Fully support the Commission's proposal to explicitly mention tax crimes as predicate offences to money laundering, in line with the 2012 recommendation of the Financial Action Task Force-FATF; urges the EU to enhance the transparency of beneficial ownership information and anti-money laundering (AML) customer diligence procedures; favours an EU-wide harmonisation of the money-laundering offence and calls for full implementation of Financial Action Task Force (FATF) standards, through effective monitoring, proportional sanctions and based on credible safeguards;
94. soutient pleinement la proposition de la Commission de mentionner expressément les délits fiscaux parmi les principales infractions liées au blanchiment de capitaux, conformément aux recommandations de 2012 du Groupe d'action financière (GAFI); prie instamment l'Union européenne d'améliorer la transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs et les procédures de lutte contre le blanchiment sous l'aspect de l'obligation de diligence à l'égard de la clientèle; plaide pour une harmonisation, à l'échelle de l'Union, de la définition du délit de blanchiment d'argent et pour la mise en œuvre intégrale des normes du GAFI, au moyen d'un contrôle effectif, de sanctions proportionnées et de garanties crédibles;

Commission urges rapid action to ensure full implementation of the 2001 Framework Decision on money laundering and confiscation of the proceeds of crime
La Commission invite instamment à une action rapide permettant la mise en œuvre complète de la décision-cadre de 2001 concernant le blanchiment d'argent et la confiscation des produits du crime

3. Calls for the Commission and the European Central Bank to consider measures which would minimise the risk of high denomination euro notes becoming the notes of choice for money laundering; Urges, therefore, that the number of 500 euro notes is kept to a minimum;
invite la Commission et la Banque centrale européenne à concevoir des mesures propres à réduire le risque de voir les grosses coupures en euros devenir le principal instrument du blanchiment de capitaux; demande, par conséquent, que le nombre de billets de 500 euros demeure minime;

14. calls for the Commission and the European Central Bank to consider measures which would minimise the risk of high denomination euro notes becoming the notes of choice for money laundering; Urges, therefore, that the number of 500 euro notes is kept to a minimum;
14. invite la Commission et la Banque centrale européenne à concevoir des mesures propres à réduire le risque de voir les grosses coupures en euros devenir le principal instrument du blanchiment de capitaux; demande, par conséquent, que le nombre de billets de 500 euros demeure minime;