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AMLA
Anti-Money Laundering Act
Anti-Money Laundering Directive
Commercial money laundering
Keep money laundering in gambling from occurring
Launderer
Laundering of funds
MONEYVAL
Money Laundering Experts Group
Money Laundering Experts' Group
Money launderer
Money laundering
Money laundering on a commercial scale
Money laundering predicate offence
Money-launderer
Predicate offence for money laundering
Predicate offence to money laundering
Prevent gambling money laundering
Prevent money laundering in gambling
Proceeds of Crime
Professional money laundering
Third EU Money Laundering Directive
Thwart money laundering in gambling

Vertaling van "money-laundering since " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE
keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling

empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux


Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]


money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]

blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]


commercial money laundering | money laundering on a commercial scale | professional money laundering

blanchiment d'argent par métier


predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence

infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent


Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act [ Proceeds of Crime (Money Laundering) Act | An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend o ]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ Loi sur le recyclage des produits de la criminalité | Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations fina ]


money launderer [ money-launderer | launderer ]

blanchisseur d'argent [ blanchisseur d'argent sale | recycleur ]


Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]

Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]


Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group

Groupe d'experts sur le blanchiment des capitaux


Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]

Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier | Loi sur le blanchiment d'argent [ LBA ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Ms. Anne McLellan: You're right, to effectively fight organized crime, you not only have to have an effective domestic strategy, but you have to be working with your international partners, since organized crime, because of technology primarily, knows no borders—especially if you're looking at crimes like money laundering, since because of technology you can move money around from country to country quickly and fairly secretly.

Mme Anne McLellan: Effectivement, pour lutter efficacement contre le crime organisé, on a besoin non seulement d'une stratégie interne efficace, mais aussi d'une collaboration avec des partenaires internationaux car le crime organisé, grâce essentiellement à la technologie actuelle, ne connaît plus de frontière—surtout quand on parle de blanchiment d'argent, puisqu'il est très facile avec la technologie actuelle de faire passer de l'argent d'un pays à l'autre très vite et assez discrètement.


Since our arrival in the House of Commons, we in the Bloc Quebecois have been calling for money laundering to be considered a violent crime and to be treated as such by judges hearing money laundering cases.

Depuis que nous sommes arrivés à la Chambre des communes, nous, du Bloc québécois, avons exigé que le blanchiment d'argent soit considéré comme un crime violent et soit traité comme tel par les juges qui ont à recevoir des causes concernant ce blanchiment d'argent.


For instance, since you are not part of Canada's payments system, this committee also looked a few years ago into the money laundering aspect and all the current regulations that we have with regard to money laundering, reporting to FINTRAC and so forth.

Par exemple, puisque vous ne faites pas partie du système de paiement du Canada, je veux mentionner qu'il y a quelques années, le comité s'est également penché sur la question du blanchiment de l'argent et sur tous les règlements qui portent sur le blanchiment, la communication de renseignements au CANAFE, et cetera.


(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.

(8 bis) L’obligation générale d’adopter des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en combinaison avec l’obligation de criminalisation de l’article premier a comme résultat que des sanctions devraient s’appliquer aux personnes physiques qui, aux fins de blanchiment de capitaux, enfreignent les obligations visant l’identification des clients, la conservation des pièces justificatives et la notification des soupçons de blanchiment, puisque de telles personnes sont censées participer à l’activité de blanchiment.


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(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that appropriate sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.

(8 bis) L’obligation générale d’adopter des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en combinaison avec l’obligation de criminalisation de l’article premier a comme résultat que des sanctions appropriées devraient s’appliquer aux personnes physiques qui, aux fins de blanchiment de capitaux, enfreignent les obligations visant l’identification des clients, la conservation des pièces justificatives et la notification des soupçons de blanchiment, puisque de telles personnes sont censées participer à l’activité de blanchiment.


(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that criminal sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.

(8 bis) L’obligation générale d’adopter des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en combinaison avec l’obligation de criminalisation de l’article premier a comme résultat que des sanctions pénales devraient s’appliquer aux personnes physiques qui, aux fins de blanchiment de capitaux, enfreignent les obligations visant l’identification des clients, la conservation des pièces justificatives et la notification des soupçons de blanchiment, puisque de telles personnes sont censées participer à l’activité de blanchiment.


There is a danger that the system of financing for supranational European parties proposed by the Commission and the Schleicher report will constitute an exceptional channel for corruption and in particular for money laundering, since companies can make unlimited donations and the conditions for accepting donations from individuals are extremely lax.

Or, il est à craindre que le système de financement pour partis européens supranationaux proposé par la Commission et le rapport Schleicher ne constituent un canal privilégié de corruption et en particulier de blanchiment d’argent sale, dès lors que les dons de personnes morales sont possibles sans limitation et les dons de personnes physiques acceptés dans un cadre particulièrement laxiste.


Perhaps the money launderers themselves are also following these proceedings with a great deal of interest since it would be a happy outcome of our discussions if their life were to be made more difficult.

Peut-être que les faussaires eux-mêmes suivent avec beaucoup d’intérêt ces discussions, étant donné que le but de nos discussions est de leur rendre la vie plus difficile.


Mr. Meunier: True, except that tax evasion is an underlying offence to money laundering since July of this year, if I am not mistaken.

M. Meunier : Effectivement, sauf que l'évasion fiscale est une infraction sous-jacente au blanchiment d'argent que depuis le mois de juillet de cette année, si je ne m'abuse.


Since Canada is known internationally as the number one country for money laundering—possibly hundreds of billions of dollars annually—what is the federal government waiting for to introduce legislation that would prohibit this and make it impossible to launder money in Canada as in other countries including the United States where it is a lot more difficult to launder money than it is here?

Compte tenu que le Canada a la réputation internationale d'être le pays où il se blanchit le plus d'argent—on parle de centaines de milliards de dollars par année qui sont blanchis au Canada—qu'est-ce que le gouvernement fédéral attend pour présenter une loi applicable interdisant cela et restructurant toute la loi, pour qu'il soit impossible de blanchir de l'argent au Canada, comme dans certains pays, dont, entre autres, aux États-Unis où c'est beaucoup plus difficile qu'au Canada?


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