All of our member banks have enterprise-wide policies covering AML and ATF, including key elements such as client due diligence, also known as " know your customer''; the reporting of large cash transactions; electronic funds transfers; and suspicious transactions.
Toutes nos banques membres ont adopté, à l'échelle de leur entreprise, des politiques visant la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et comportant des éléments clés, tels que le devoir de vigilance à l'égard des clients — appelé aussi contrôle ou identification des clients — ainsi que la déclaration des opérations importantes en espèces, des transferts électroniques de fonds et des transactions douteuses.