Vertaling van "suspicious activity " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

suspicious activity report | SAR | suspicious transaction report | STR
rapport sur les activités suspectes | rapport sur les transactions suspectes

identify suspicious behaviour | spot suspicious behaviour | identify suspect behaviour | identify suspicious behaviour
repérer un comportement suspect

report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report
communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux

mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]
signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]

suspicious transaction | dubious transaction | doubtful transaction
transaction suspecte | transaction douteuse

mutually suspicious processes
processus mutuellement méfiants

suspicious sample
échantillon suspect

suspicious death | unnatural death
mort suspecte

ensuring regulatory compliance concerning distribution activities | secure regulatory compliance concerning distribution activities | enable regulatory compliance concerning distribution activities regulatory compliance concerning distribution activities | ensure regulatory compliance concerning distribution activities
assurer la conformité des activités de distribution

arrange young peoples activities | prepare young peoples activities | arrange youth activities | plan youth activities
planifier des activités pour des jeunes

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

- Guidance should be provided for the private sector (financial institutions, accountants, auditors and lawyers dealing with the non-profit sector) to facilitate detection of suspicious activity/transactions, including techniques notably used for infiltration of NPOs by terrorists.
- Il convient de fournir des conseils au secteur privé (institutions financières, comptables, auditeurs et avocats comptant des OBNL parmi leurs clients) afin de faciliter la détection d’activités et/ou de transactions suspectes, notamment de techniques connues pour être utilisées par les terroristes pour infiltrer les OBNL.

3.3. Good practice indicates that suspicious activity should be reported to the FIU even where it does not relate to a transaction , such as where strong enough suspicion surrounds a financial institution rejection of an application to open an account for example where the person fails to provide adequate identifying information.
3.3. Les bonnes pratiques montrent que toute activité suspecte devrait être déclarée à la CRF même si elle ne se rapporte pas à une transaction précise , comme lorsque le refus d'une institution financière d'ouvrir un compte, par exemple parce que la personne qui a introduit la demande n'a pas fourni suffisamment d'informations pour son identification, éveille des soupçons suffisants.

The measures announced today would have a profound effect on how Member States exchange information around cross-border VAT fraud in the EU, allowing them to consolidate information on the businesses taking part in this activity in different countries and to investigate suspicious activity more easily.
Les mesures annoncées aujourd'hui auraient un effet considérable sur la manière dont les États membres échangent des informations sur la fraude à la TVA transfrontière dans l'Union, leur permettant de rassembler des informations sur les entreprises qui prennent part à ces activités dans différents pays et de mener plus facilement des enquêtes sur les activités suspectes.

There is an obligation to look at suspicious activity and now attempted suspicious activity.
On est obligé de surveiller les activités suspectes et même les tentatives d'activités suspectes.

Activities include detecting and dismantling clandestine laboratories around the country, measures to inhibit the diversion of precursor chemicals from foreign and domestic sources, including collaboration with the chemical industry to encourage the reports of suspicious activities, as well as legislative amendments including the reintroduction of Bill S-10, the subject of our gathering here this morning.
Son rôle consiste à déceler et à démanteler les laboratoires clandestins dans tout le pays, à prendre des mesures visant à freiner le détournement des produits chimiques précurseurs provenant du Canada et de l'étranger, ce qui implique une collaboration avec l'industrie des produits chimiques pour encourager la production de rapports d'activités suspectes, ainsi qu'à se pencher sur des modifications législatives, notamment présenter de nouveau le projet de loi S-10, raison de notre réunion d'aujourd'hui.

In order to prevent and detect the possible illicit use of explosives precursors, it is desirable that the national contact points keep records of reported suspicious transactions, and that the competent authorities take the necessary measures to investigate the concrete circumstances, including the genuineness of the relevant economic activity exercised by a professional user involved in a suspicious transaction.
Afin de prévenir et de détecter les utilisations illicites éventuelles de précurseurs d’explosifs, il conviendrait que les points de contact nationaux enregistrent les transactions suspectes qui ont été signalées et que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sur les circonstances précises, visant notamment à détérminer si un utilisateur professionnel ayant pris part à une transaction suspecte exerce réellement une activité économique.

establishing appropriate means for the reporting of illegal and/or suspicious activities on the Internet.
l'adoption de moyens appropriés pour signaler les activités illégales et/ou suspectes sur Internet.

A suspicious activity report is a piece of information alerting law enforcement that certain client or customer activity is in some way suspicious and might indicate money laundering or terrorist financing.
Un rapport d'activité suspecte sert à alerter la police qu'un client ou une transaction particulière sont suspects et qu'ils dissimulent peut-être des activités de blanchiment d'argent ou de terrorisme.

The SARs regime is the end-to-end system which enables reporters who spot suspicious financial transactions, or any other suspicious activity that might suggest money laundering or terrorist financing, to report this to the UKFIU in a SAR; the UKFIU to process a SAR and store on it the SARs database, which is given the name ELMER; and end users in law enforcement to subsequently make use of the data held on the SARs database viewed through an online portal called money.web or a system known as ARENA.
Autrement dit, un RAS permet à une personne qui constate des transactions financières ou des activités suspectes, susceptibles de dissimuler du blanchiment d'argent ou du financement de réseaux terroristes, d'en informer l'UKFIU au moyen d'une déclaration écrite. Ensuite, l'UKFIU traite le RAS et entre les informations dans la base de données des RAS, qu'on appelle ELMER. Pour consulter cette base de données, les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les services de police, passent par le portail money.web ou un système appelé ARENA.

I hope that answers the part of your question that deals with my group's role, which is again carried out in the expectation that we do not expect our banks and financial institutions to be policemen, but they are required to be able to detect and deter, and that means they are required to be able to detect potential suspicious activity and, if they believe it is suspicious, they have to be able to report it, and they have to report it to FINTRAC.
J'espère que cela répond à la partie de votre question qui concernait le rôle de mon groupe qui, je le répète, est exercé selon le principe que nous n'attendons pas de nos banques ou de nos établissements financiers qu'ils jouent le rôle d'agents de police; toutefois, ils ont une obligation de repérage et de dissuasion, ce qui veut dire qu'ils sont tenus de pouvoir repérer l'activité potentiellement douteuse et, s'ils pensent qu'elle est douteuse, de le signaler au CANAFE.