Traduction de «unit for combating money laundering » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

Unit for Combating Money Laundering | MOKAS [Abbr.]
cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux | MOKAS [Abbr.]

Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]
Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier | Loi sur le blanchiment d'argent [ LBA ]

Ordinance of the Federal Gaming Board of 12 June 2007 on the Diligence of Casinos in Combating Money Laundering | Anti-FGB-Money Laundering Ordinance [ AMLO-FGB ]
Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu du 12 juin 2007 concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent | Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent [ OBA CFMJ ]

International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation
Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération

Eurasian Group | Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism | EAG [Abbr.]
Groupe Eurasie | Groupe Eurasie contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme | GEA [Abbr.]

Report of the Auditor General of Canada to the House of Commons. Chapter 2, Implementation of the National Initiative to Combat Money Laundering
Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes. Chapitre 2, La mise en œuvre de l'Initiative nationale de lutte contre le blanchiment d'argent

combating money laundering
lutte contre le blanchiment d'argent | lutte contre le blanchiment de capitaux | lutte antiblanchiment

Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism
Groupe eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act [ Proceeds of Crime (Money Laundering) Act | An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend o ]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ Loi sur le recyclage des produits de la criminalité | Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations fina ]

anti-money laundering/combating the financing of terrorism | AML/CFT
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

(2) Transposing the Anti-Money Laundering acquis in the candidate countries to provide a European framework to combat money laundering with a view to enhancing co-operation and working relationships between the institutions of the anti-money laundering chain at a national, regional and international level - In February 2002, the Dutch Ministry of Justice was entrusted with the implementation of the Phare anti-money laundering project, worth EUR 2 million.
(2) Transposition de l'acquis dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les pays candidats pour fournir un cadre européen à cette lutte en vue de renforcer la coopération et les relations de travail entre les institutions participant au réseau de lutte contre le blanchiment de capitaux aux niveaux national, régional et international - En février 2002, le ministère néerlandais de la Justice a été chargé de mettre en oeuvre le projet Phare de lutte contre le blanchiment de capitaux, doté d'un montant de 2 millions d'euros.

- members of the Unit for Combating Money Laundering (MOKAS), and,
- les membres de l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent (MOKAS), et

One of these concerns co-operation among Financial Intelligence Units in combating money laundering, and the other development of co-operation between prosecutors in the region.
L'une d'elle concerne la coopération entre les unités de renseignement financier dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, l'autre le développement de la coopération entre les ministères publics de la région.

Unit for Combating Money Laundering
Unité de lutte contre le blanchiment d'argent

In other cases, the powers of the existing enforcement bodies have been increased, such as in the case of the Securities and Stock Exchange Commission, the Unit for Combating Money Laundering (MOKAS) and the Commission for the Protection of Competition.
Dans d'autres cas, les pouvoirs des organismes d'exécution existants ont été renforcés, comme dans le cas de la Commission des opérations de bourse, de l'unité chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux (MOKAS) et de la Commission pour la protection de la concurrence.

- regarding money laundering, reinforce administrative structure; increase resources in the unit for combating money laundering particularly on the prevention side; increase its strategic analysis function especially regarding data on suspicious transactions provided by the Central Bank and other financial institutions.
- en ce qui concerne le blanchiment de l'argent, renforcement de la structure administrative; augmentation des ressources de l'unité chargée de lutter contre le blanchiment de l'argent, surtout en ce qui concerne la prévention; développement de sa fonction d'analyse stratégique, notamment en ce qui concerne les données relatives aux transactions suspectes communiquées par la Banque centrale et les autres institutions financières.

a number of important initiatives have also been taken to combat money laundering; in particular, Member States are participating in a number of initiatives to combat the diversion of precursors, such as the European Joint Unit on Precursors (EJUP).
un certain nombre d'initiatives importantes ont été adoptées pour lutter contre le blanchiment de capitaux. En particulier, les États membres participent à une série d'initiatives destinées à combattre le détournement de précurseurs, comme l'équipe commune européenne concernant les précurseurs (EJUP).PROPOSITIONSConcernant la future stratégie drogue, la communication formule les propositions suivantes:

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council of 30 June 2004 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing [COM(2004)448 - Not published in the Official Journal] The efforts made by the European Communities to combat money laundering are reflected in two directives adopted in 1991 and 2001. The substantial revision of the FATF recommendations on money laundering and terrorist financing led the Commission to adopt on 30 June 2004 this proposal, which, in addition, provides a definition of serious offences, an issue that was left open in the previous two directives.
Les efforts mis en œuvre par les Communautés européennes pour combattre le blanchiment de capitaux se sont traduits par l'adoption des deux directives en 1991 et en 2001. La révision substantielle des recommandations du FATF relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont conduit la Commission à adopter le 30 juin 2004 la présente proposition, qui fournit également une définition des infractions graves, point laissé en suspens par les deux précédentes directives.

The competent authorities must inform the authorities responsible for combating money laundering if they discover facts that could constitute evidence of money laundering.
Les autorités compétentes informent les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux si elles découvrent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux.

One of these concerns cooperation among Financial Intelligence Units in combating money laundering, and the other development of cooperation between prosecutors in the region.
L'une d'elles concerne la coopération entre les unités de renseignement financier dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, l'autre le développement de la coopération entre les ministères publics de la région.