Vertaling van "Financial fraud examiner " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

fraud analyst | fraud investigations manager | financial fraud examiner | fraud prevention analyst
analist financiële fraude | financieel forensisch deskundige | forensisch accountant | fraudeanalist

fraud examination | fraudulent activity examination | fraud detection | fraud identification
fraudedetectie | opsporing van fraude

insurance examiners | insurance policy processing worker | insurance fraud inspector | insurance fraud investigator
coördinator fraudebeheersing verzekeringen | fraudecoördinator | fraudecoördinator verzekeringen | verzekeringsfraudeanalist

fraud affecting the financial interests of the Union | fraud affecting the Union's financial interests
fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt | fraude waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad

financial monitoring of sanctions against fraud
analyse van de financiële consequenties van sancties tegen fraude

financial monitoring of frauds and irregularities
financiële aspecten van fraude en onregelmatigheden

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

8. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 210 concerning detailed rules on indirect management, including the establishment of the conditions under indirect management according to which the systems, rules and procedures of entities and persons are to be equivalent to those of the Commission, management declarations and compliance statements, and the procedures for the examination and acceptance of the accounts, the obligation to notify the Commission of detected fraud and irregularities, the exclusion from Union financing of expenditure incurred in breach of the applicable rules and the imposition of financial penalties’.
8. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 210 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot nadere bepalingen inzake indirect beheer, met inbegrip van de vaststelling van de voorwaarden in indirect beheer waarbij de systemen, regels en procedures van entiteiten en personen gelijkwaardig zijn met die van de Commissie, beheerverklaringen en conformiteitsverklaringen, en de procedures voor het onderzoek en de goedkeuring van de rekeningen, de verplichting om de Commissie in kennis te stellen van opgespoorde fraude en onregelmatigheden, de uitsluiting van financiering door de Unie van uitgaven die in strijd met de toepasselijke regels zijn gedaan en de oplegging van financiële sancties”.

8. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 210 concerning detailed rules on indirect management, including the establishment of the conditions under indirect management according to which the systems, rules and procedures of entities and persons are to be equivalent to those of the Commission, management declarations and compliance statements, and the procedures for the examination and acceptance of the accounts, the obligation to notify the Commission of detected fraud and irregularities, the exclusion from Union financing of expenditure incurred in breach of the applicable rules and the imposition of financial penalties.
8. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 210 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot nadere bepalingen inzake indirect beheer, met inbegrip van de vaststelling van de voorwaarden in indirect beheer waarbij de systemen, regels en procedures van entiteiten en personen gelijkwaardig zijn met die van de Commissie, beheerverklaringen en conformiteitsverklaringen, en de procedures voor het onderzoek en de goedkeuring van de rekeningen, de verplichting om de Commissie in kennis te stellen van opgespoorde fraude en onregelmatigheden, de uitsluiting van financiering door de Unie van uitgaven die in strijd met de toepasselijke regels zijn gedaan en de oplegging van financiële sancties.

The careful examination at the Evaluation Committee, the discussions at the Commission’s relevant group and the financial analysis constitute guarantees against fraud.
Zorgvuldig onderzoek door het evaluatiecomité, bespreking binnen de bevoegde groep van de Commissie en financiële analyse vormen een garantie tegen fraude.

D. whereas in its resolution of 4 April 2001 Parliament postponed the discharge in respect of implementation of the sixth, seventh and eighth European Development Funds for the 1999 financial year in order to examine in greater detail how the Commission and the Anti-Fraud Office OLAF were dealing with cases of fraud in connection with the Development Funds, and so as to be able to consider the report by the Commission's internal audit service on monitoring procedures in connection with structural adjustment aid (budgetary support/counterpart funds),
D. overwegende dat het in zijn resolutie van 4 april 2001 de verlening van kwijting voor de uitvoering van het zesde, zevende en achtste Europese Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 1999 heeft uitgesteld om nader uit te zoeken hoe de Commissie en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) omgaan met fraudegevallen in verband met het ontwikkelingsfonds, en om het verslag van de Dienst interne audit van de Commissie over de controleprocedures in het kader van de steun voor structurele aanpassing (begrotingssteun/tegenwaardefondsen) te kunnen behandelen,

However, such data may only be processed for the purpose of border control in the case of API; for the prevention, investigation and prosecution of customs fraud in the case of CIS; for criminal investigations and intelligence operations in the case of the Swedish initiative; for the prevention of terrorism and cross-border crime in the case of the Prüm Decision; for examining a person’s criminal background in the case of ECRIS; for investigating a person’s links with organised crime and terrorist networks in the case of FIUs; for asset tracing in the case of AROs; for investigating and helping to prosecute serious cross-border crime in the case of Europol and Eurojust; to prevent and combat terrorism and other forms of serious transnational crime in the case of PNR; and to identify and pursue terrorists and their financiers in the case of the TFTP. Biometric data, such as fingerprints and photographs, may be processed under SIS II, VIS, EURODAC, the Swedish initiative, the Prüm Decision, ECRIS, Europol and Eurojust — again, for the limited purpose of each measure.
Deze gegevens mogen in het kader van de API echter uitsluitend worden verwerkt voor de grenscontrole, in het kader van het DIS voor het voorkomen, onderzoeken en vervolgen van douanefraude, in het kader van het Zweedse initiatief voor strafrechtelijke onderzoeken en inlichtingenoperaties, in het kader van het Prümbesluit voor het voorkomen van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, in het kader van het Ecris voor het onderzoeken van iemands criminele achtergrond, in het kader van de FIE's voor het onderzoeken van de banden die iemand heeft met georganiseerde criminele en terroristische netwerken, in het kader van de bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen voor het traceren van vermogensbestanddelen, in het kader van Europol en Eurojust voor het onderzoeken en helpen vervolgen van ernstige grensoverschrijdende criminaliteit, in het kader van de PNR-overeenkomsten voor het voorkomen en bestrijden van terrorisme en andere vormen van ernstige criminaliteit, en in het kader van het TFTP voor het identificeren en vervolgen van terroristen en hun geldschieters. Biometrische gegevens zoals vingerafdrukken en foto's mogen worden verwerkt via SIS II, VIS, Eurodac, het Zweedse initiatief, het Prümbesluit, het Ecris, Europol en Eurojust – maar ook in dit geval alleen voor het specifieke doel van elk afzonderlijk instrument.

This preliminary examination should be an opportunity to analyse proposed measures with a view to assessing their vulnerability and the potential risks with regard to the protection of financial interests and the fight against fraud.
Aan de hand van dit voorafgaand onderzoek moet de voorgestelde regelgeving geanalyseerd kunnen worden om de fraudebestendigheid ervan te beoordelen en na te gaan wat de mogelijke risico's van dit instrument zijn voor de bescherming van de financiële belangen en de fraudebestrijding.