The two extreme types of "money laundering" acti
vity are on the one hand, complex transnational operations designed to hide the crimin
al origins of large scale crimes so that people and property are made to appear legitimate, and on the other, any activity that conceals, disguises, or disposes of the proceeds of any crime, no matter what the sum (self-laundering by offenders – sometimes expenditure –
but also crimes to feed gambling addiction) ...[+++].De twee extreme vormen van witwasactiviteiten zijn ten eerste, ingewikkelde grootschalige transnationale operaties die bedoeld zijn om de criminele herkomst van mensen en onroerende goederen legitiem te versluieren en de indruk te wekken dat deze
legaal zijn en ten tweede, activiteiten die dienen om de opbrengst van een criminele handel
ing te verbergen of zich ervan te ontdoen, ongeacht het bedrag in kwestie (het witwassen
door de overtreders zelf - soms va ...[+++]n de uitgaven - maar ook misdrijven om een gokverslaving te financieren).