The proposal lays down rules establishing the traceability of credit transfers that are applicable to all providers of payment services in the payment chain. The purpose of this proposal for a regulation is to transpose into Community law special recommendation VII on electronic transfers (SR VII) (FR) by the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
Voorstel van 26 juli 2005 voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler [COM(2005) 343 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]. Het voorstel stelt voorschriften vast die erop gericht zijn geldovermakingen traceerbaar te maken. Deze voorschriften zijn van toepassing op alle betalingsdienstaanbieders die bij de betalingsketen betrokken zijn. Met het voorstel voor een verordening wordt beoogd Speciale Aanbevel
ing VII betreffende elektronische overmakingen (Special Recommendation VII - SR VII) van de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (Financial
...[+++] Action Task Force - FATF) in het Gemeenschapsrecht op te nemen.