Vertaling van "financial crime " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

financial crime
financiële delicten, financiële criminaliteit | financiële misdrijven

detecting financial crime | identify financial crime | detect financial crime | detect financial crimes
financiële misdrijven opsporen

organised financial crime
georganiseerde financiële criminaliteit

Working Group on Financial Crime Analysis
Werkgroep Financiële Misdaadanalyse

collect images of crime scenes | record crime scenes | photograph crime scenes | picture scenes of crime
plaatsen delict fotograferen

fight against crime [ crime prevention | Criminal policy(STW) | crime prevention(UNBIS) ]
misdaadbestrijding

organised crime [ international crime | organized crime ]
georganiseerde misdaad [ internationale criminaliteit ]

cleanse crime scenes | sweep scenes of crime | clean crime scenes | tidy scenes of crime
plaats delict opkuisen | plaats delict schoonmaken

crime [ criminality ]
criminaliteit [ onveiligheid ]

High crime rate
hoog criminaliteitscijfer in gemeenschap

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

T. whereas the investigation and prosecution of tax crimes and money laundering, often involving financial operations and legal persons in several jurisdictions, is extremely challenging; whereas Member States’ personnel in charge of investigating and conducting judicial prosecutions against offenders of tax crimes and other financial crimes are often under-trained and under-equipped;
T. overwegende dat onderzoek naar en vervolging van belastingmisdrijven en witwaspraktijken, waarbij vaak financiële verrichtingen en rechtspersonen in meerdere jurisdicties betrokken zijn, uitermate lastig zijn; overwegende dat het personeel van de lidstaten dat belast is met het onderzoek en de gerechtelijke vervolging van daders van belastingmisdrijven en andere financiële misdrijven vaak onvoldoende opgeleid en slecht uitgerust is;

Lastly, the report looks at the policies the EU can frame with regard to organised crime's key areas of action, in particular: trafficking in, and exploitation of, human beings; international drug trafficking; arms trafficking; money laundering and financial crimes; corruption, interpenetration and coexistence of organised crime, politics and the civil service, and misappropriation of public funds (in particular EU funds) by organised crime; ecomafias and environmental crimes; cyber-crime; counterfeit products and related trafficking, and extortion and usury.
Tenslotte gaat het verslag in op enkele haalbare EU-beleidslijnen betreffende de belangrijkste actieterreinen van de georganiseerde misdaad, in het bijzonder: mensenhandel en -uitbuiting; internationale handel in verdovende middelen; wapenhandel; witwaspraktijken en financiële misdrijven; corruptie, versmelting en co-existentie van de georganiseerde misdaad met de politiek en de overheidsinstellingen, en verduistering van (vooral Europese) overheidsfondsendoor de georganiseerde misdaad; milieumaffia en milieudelicten; cybercriminaliteit; vervalsing van producten en de smokkel erin; afpersing en woekerpraktijken.

- The prevention and fight against financial crime, including money laundering, fraud and the promotion of financial investigation techniques through expert gatherings aimed at the exchange of best practices and information, operational cooperation; training programmes on financial analysis and studies and research on new types of financial crimes and techniques.
- de preventie van en strijd tegen financiële criminaliteit, waaronder witwassen en fraude en de bevordering van technieken voor financieel onderzoek door middel van bijeenkomsten van deskundigen, gericht op de uitwisseling van beste praktijken en informatie, en operationele samenwerking; opleidingsprogramma's inzake financiële analyse en studies en onderzoek naar nieuwe soorten financiële misdrijven en technieken;

- The aims of this Communication are to provide an overview of action taken in the prevention of and fight against organised crime in the financial sector ("organised financial crime") and to discuss policy action which could strengthen the fight against this type of crime.
- Deze mededeling is bedoeld om een overzicht te geven van de maatregelen die zijn genomen ter voorkoming en bestrijding van georganiseerde criminaliteit in de financiële sector ("georganiseerde financiële criminaliteit") en om beleidsmaatregelen te bespreken waarmee de strijd tegen dit soort criminaliteit zou kunnen worden opgevoerd.

- Law enforcement authorities should be encouraged as a routine matter to undertake financial investigations which are not limited to the specific crime but investigate more broadly the surrounding criminal networks including the identification of proceeds of crime, gather intelligence regarding the behaviour of suspects in conformity with data protection provisions, and attempt to identify the ultimate beneficiaries of organised financial crime.
- Rechtshandhavingsinstanties moeten worden aangemoedigd om financiële onderzoeken in de regel niet te beperken tot het specifieke strafbare feit, maar ook de raakvlakken met criminele netwerken te onderzoeken en na te gaan welke opbrengsten uit het misdrijf zijn verkregen, informatie te verzamelen over het gedrag van verdachten, met inachtneming van de gegevensbeschermingsvoorschriften, en te proberen te achterhalen bij wie de opbrengsten uiteindelijk terechtkomen. Dit kan bijdragen tot een op inlichtingen gebaseerde onderzoeksmethode.

For the purposes of this Communication, organised financial crime is taken to mean activities of organised crime groups which abuse financial or payment systems with a view to financial gain, a definition which is wide enough to embrace certain recent scandals in the corporate sector.
In de zin van deze mededeling worden onder georganiseerde financiële criminaliteit de activiteiten verstaan van georganiseerde criminele groepen die misbruik maken van financiële stelsels of betalingssystemen om financieel voordeel te behalen, een definitie die ruim genoeg is om bepaalde recente schandalen in het bedrijfsleven te omvatten.

For the purposes of this Communication, organised crime in the financial sector ("organised financial crime") covers a range of illegal activities, including money laundering, financial fraud and counterfeiting of the Euro when committed by criminal organisations.
In de zin van deze mededeling vallen onder georganiseerde criminaliteit in de financiële sector (georganiseerde financiële criminaliteit) verschillende illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld, financiële fraude en valsemunterij door criminele organisaties.

50. Expresses concern that the isolation of the Kaliningrad region as a result of the enlargement of the Union to the east, and the increase in financial crime being perpetrated from Kaliningrad is increasingly undermining the protection of the Community's financial interests; calls on the Commission to take measures to prevent fraud in connection with trade in goods, services and capital with the Kaliningrad region; calls on OLAF to take prompt steps to set up cooperation with the Russian tax police in that region with a view to drawing up a survey of the "Kaliningrad financial crime" problem as the basis for practical recommendations and measures;
50. maakt zich zorgen dat door de isolering van de regio-Kaliningrad ten gevolg van de uitbreiding naar het Oosten en de van daaruit gepleegde omvangrijke financiële criminaliteit de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen in toenemende mate in het gedrang zal komen; roept de Commissie op maatregelen te nemen om fraude in het verkeer van goederen, diensten en kapitaal met de Kaliningrad-regio te vermijden; roept OLAF op snel samenwerking met de Russische fiscale politie van deze regio tot stand te brengen, teneinde een goed beeld te krijgen van de financiële criminaliteit in Kaliningrad als basis voor concrete aanbevelingen en te nemen maatregelen;

49. Expresses concern that the isolation of the Kaliningrad region as a result of the enlargement of the Union to the east and the increase in financial crime being perpetrated from Kaliningrad are increasingly undermining the protection of the Community’s financial interests; calls on the Commission to take measures to prevent fraud in connection with trade in goods, services and capital with the Kaliningrad region; calls on OLAF to take prompt steps to set up cooperation with the Russian tax police in that region with a view to drawing up a survey of the ‘Kaliningrad financial crime’ problem as the basis for practical recommendations and measures;
49. maakt zich zorgen dat door de isolering van de regio-Kaliningrad ten gevolg van de uitbreiding naar het Oosten en de van daaruit gepleegde omvangrijke financiële criminaliteit de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen in toenemende mate in het gedrang zal komen; roept de Commissie op maatregelen te nemen om fraude in het verkeer van goederen, diensten en kapitaal met de Kaliningrad-regio te vermijden; roept OLAF op snel samenwerking met de Russische fiscale politie van deze regio tot stand te brengen, teneinde een goed beeld te krijgen van de financiële criminaliteit in Kaliningrad als basis voor concrete aanbevelingen en te nemen maatregelen;