H. whereas in the current situation o
f enormous currency flows on the global market, owing to the multiplicity of financial transfers and the ever-changing nature of the economy it is very difficult and complex to identify and tackle unlawful practices in respect of those transfers, such a
s laundering of the illicit proceeds of tax and customs fraud, corruption, and the activities of organised crime and mafias, inclu
ding trafficking in drugs, arms and human bei ...[+++]ngs,
H. overwegende dat het bij de huidige stand van de enorme geldstromen op de wereldmarkt zeer moeilijk en ingewikkeld is om misbruiken vast te stellen en te vervolgen die in de hand worden gewerkt door het veelvoud aan overschrijvingen en de evolutie van de huidige economie, zoals daar zijn het witwassen van geld uit belasting- en douanefraude, corruptie, activiteiten van de georganiseerde criminaliteit en maffia's, onder meer de drugshandel, de wapenhandel en de mensenhandel,