Vertaling van "prevent gambling money laundering " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
witwasoperaties bij kansspelen voorkomen | witwaspraktijken bij kansspelen voorkomen

Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing | CPMLTF [Abbr.]
Comité voor de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Contact Committee on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
Contactcomité inzake voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

– having regard to Opinion 14/2011 of 13 June 2011 on data protection issues related to the prevention of money laundering and terrorist financing, adopted by the Working Party established under Article 29 of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ,
– gezien advies nr. 14/2011 van 13 juni 2011 over de bescherming van gegevens met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, dat werd goedgekeurd door de werkgroep opgericht op basis van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ,

Public order: the Green Paper is consulting on best practices to detect and prevent fraud, money laundering and other crimes.
Openbare orde: via de raadpleging wil de Commissie de beste praktijken verzamelen voor het opsporen en voorkomen van fraude, witwassen van geld en andere misdrijven.

Another important objective is to prevent and deter fraud and money-laundering through online gambling.
Een ander belangrijk doel is dat moet worden voorkomen en tegengegaan dat via onlinegokken fraude wordt gepleegd en geld wordt witgewassen.

However, there are also thousands of unregulated gambling websites, often from outside the EU, to which consumers are exposed and which carry significant risks such as fraud and money laundering.
Er bestaan echter ook duizenden ongereguleerde gokwebsites. Vaak opereren deze van buiten de EU. Voor de consumenten zijn deze niet zonder gevaar. Ook bestaat er een aanzienlijke kans op bijvoorbeeld fraude en witwassen.

1. The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, hereinafter ‘the Committee’. It shall be composed of the representatives of the Member States and chaired by the representative of the Commission.
1. De Commissie wordt bijgestaan door een Comité voor de voorkoming van het witwassen van geld en van terrorismefinanciering, hierna "het Comité" te noemen, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

call on the Member States to transpose and implement forthwith measures to combat criminal activities for the financing of terrorism, especially those of the second Directive on money laundering and the surveillance and identification obligations introduced by it, pending the swift adoption of the third directive on money laundering and of the regulation on the prevention of money laundering by means of customs cooperation, inter alia in order to introduce in good time the requisite changes enabling an optimisation of the fight against international terrorism;
van de lidstaten onverwijld te eisen dat zij de maatregelen ter bestrijding van criminele activiteiten ter financiering van het terrorisme omzetten en uitvoeren, met name de maatregelen van de tweede richtlijn inzake het witwassen van geld en de verplichtingen tot toezicht en identificatie die daarin zijn opgenomen, in afwachting van de snelle aanneming van de derde richtlijn inzake witwassen en de verordening betreffende de voorkoming van het witwassen van geld door douanesamenwerking, mede om tijdig de nodige aanpassingen te kunnen verrichten die het mogelijk maken de activiteiten ter bestrijding van het internationale terrorisme te optimaliseren;

To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing , replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.
Te dien einde is het aangewezen een nieuw Comité voor de voorkoming van het witwassen van geld en van terrorismefinanciering in te stellen ter vervanging van het bij Richtlijn 91/308/EEG opgerichte Contactcomité witwassen van geld.

To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering, replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.
Te dien einde is het aangewezen een nieuw Comité voor de voorkoming van het witwassen van geld in te stellen ter vervanging van het bij Richtlijn 91/308/EEG opgerichte Contactcomité witwassen van geld.

The Commissioner indicated that the format of the new version of the scoreboard had been slightly changed in order to reflect more adequately the mandates of Tampere, Vienna and Amsterdam, that its coverage was extended to include some new issues, such as citizenship, drugs and an aspect of Schengen incorporation and that some new contributions - on smuggling, crime prevention and money laundering - came from his most recent stops on his tour of capitals.
Het Commissielid verklaarde dat de opzet van het scorebord in de nieuwe versie enigzins is gewijzigd teneinde beter aan te sluiten bij het mandaat van Tampere, Wenen en Amsterdam, dat de reikwijdte ervan is uitgebreid tot nieuwe aangelegenheden, zoals burgerschap, drugs en een aspect van de Schengenintegratie, en dat enkele nieuwe bijdragen over smokkel, misdaadpreventie en het witwassen van geld het resultaat zijn van zijn meest recente bezoeken tijdens zijn rondreis langs de hoofdsteden.

The 1991 Directive (91/308/EEC) on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering was a landmark in the fight against criminal money and the highly damaging effect it can have on the integrity of and confidence in the financial system.
De richtlijn van 1991 (91/308/EEG) tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, betekende een mijlpaal in de strijd tegen misdaadgeld en het fnuikende effect ervan op de integriteit van en het vertrouwen in het financiële stelsel.