Vertaling van "Blanchisseur d'argent " (Frans → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

blanchisseur d'argent | blanchisseur de capitaux
witwasser

Eczéma marginé de Hebra Gale des blanchisseurs
ringworm van lies

exploitant de jeux en ligne | opérateur de jeux d'argent en ligne | opérateur de jeux d'argent et de hasard en ligne | opérateur de services de jeux d'argent et de hasard en ligne
exploitant van onlinegokdiensten | exploitant van onlinekansspelen

blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]
witwassen van geld

pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent
fotografische film en papier met zilver of zilververbindingen

pollen de bouleau argenté
pollen van zilverberk

produit contenant seulement du nitrate d'argent sous forme cutanée
product dat enkel zilvernitraat in cutane vorm bevat

produit contenant du nitrate d'argent sous forme cutanée
product dat zilvernitraat in cutane vorm bevat

argent
zilver

monnaie électronique [ argent électronique | carte accréditive | carte à débit différé | carte bancaire | carte de crédit | carte de paiement | carte multiservices | monétique | paiement électronique | paiement en monnaie électronique | porte-monnaie électronique ]
elektronisch betaalmiddel [ bankkaart | bankpas | betaalkaart | chipknip | debetkaart | e-geld | elektronische betaling | elektronische portemonnee | elektronisch geld | girobetaalkaart | kredietkaart | pinpas ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Le caractère illégal et obscur des « Bitcoins » attire les blanchisseurs d’argent mais constitue simultanément un frein au blanchissement de capitaux à grande échelle.
Het illegaal en obscuur karakter van Bitcoins trekt witwassers aan maar vormt tegelijkertijd een belemmering voor het op grote schaal witwassen van geld.

Sur la base de sa propre expérience et de l’échange d’informations avec les services partenaires nationaux et internationaux, la CTIF est arrivée quant à elle à la conclusion que les nouveaux systèmes de paiement ont un certain nombre de caractéristiques qui peuvent en effet être attrayantes pour les blanchisseurs d’argent et peuvent limiter les possibilités d’enquête pour les services de la police et les tribunaux : le degré élevé d’anonymat des utilisateurs, la vitesse et le caractère international des transactions, la fragmentation auprès de ceux qui proposent les systèmes (tant les acteurs du secteur financier que ceux du secteur des télécoms) et le caractère flou du cadre juridique applicable, sont les plus importantes.
De CFI kwam op basis van eigen ervaring en de uitwisseling van informatie met nationale en internationale partnerdiensten tot de conclusie dat nieuwe betalingssystemen een aantal kenmerken hebben die inderdaad aantrekkelijk kunnen zijn voor witwassers en de mogelijkheden van onderzoek door politiediensten en gerecht kunnen beperken: de hoge mate van anonimiteit van de gebruikers, de snelheid en het internationale karakter van de transacties, de fragmentatie bij de aanbieders van de systemen (zowel spelers uit de financiële- als de telecomsector) en onduidelijkheid over het toepasselijke juridisch kader zijn de belangrijkste.

− (MT) Tout comme le rapporteur, je suis convaincu que nous devons tenter de limiter les activités des blanchisseurs d’argent en élaborant un règlement qui instaure une distinction claire entre les pièces de monnaie ayant cours et les autres pièces et médailles, dans le but de limiter les abus au minimum.
– (MT) Ik ben het absoluut met de rapporteur eens dat we moeten proberen om de activiteiten van witwassers van geld te beperken door een verordening op te stellen waarin, met als doel om het misbruik zo veel mogelijk te beteugelen, duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen munten die als wettig betaalmiddel kunnen worden gebruikt en andere munten.

"En tout état de cause, il est interdit à un avocat d'assister activement un blanchisseur d'argent; sinon il devient son complice".
"In ieder geval is het een advocaat verboden een witwasser actief bij te staan, in welk geval hij tot medeplichtige wordt".

Dans un rapport publié en 1998, elle remarque que s'ils offrent la possibilité d'exécuter des transferts anonymes de grandes quantités d'argent, les systèmes de paiement par monnaie électronique pourraient servir de plus en plus à des fins criminelles et que les forces du marché risquent à elles seules de favoriser le développement de mécanismes qui sont "attrayants" pour les blanchisseurs de capitaux (anonymat des transactions, possibilité d'opérations de gré à gré, impossibilité de dépister spécifiquement telle ou telle transaction).
In een verslag van 1998 verklaart de ECB dat als elektronische geldinstrumenten de mogelijkheid bieden grote geldbedragen anoniem over te maken, ze in toenemende mate gebruikt kunnen worden voor criminele doeleinden. De markt zou de ontwikkeling kunnen bevorderen van instrumenten die "aantrekkelijk" zijn voor witwasdoeleinden (anonimiteit van de transacties, mogelijkheid van transacties van klant naar klant, onmogelijkheid om individuele transacties te traceren).

Un avocat consulté par un blanchisseur d'argent et payé modérément avec de l'argent blanchi doit-il dénoncer son client ?
Moet een advocaat zijn cliënt aangeven wanneer hij wordt geraadpleegd door iemand die geld witwast en hij daarvoor een bescheiden vergoeding krijgt met witgewassen geld ?

En outre, le passage à l'euro devrait avoir lieu pour conséquences: - un accroissement probable du nombre de déclarations de soupçons de blanchiment à la CTIF durant la période de conversion des monnaies nationales en euro; - une anticipation de la part des blanchisseurs bien avant ladite période de transition qui injecteront des masses d'argent liquide d'origine illicite dans le circuit bancaire selon les procédés de blanchiment traditionnels ou les déposeront sur des comptes bancaires en dehors de l'Union européenne.
Bovendien zou de overgang naar de euro volgende gevolgen moeten hebben: - een mogelijke aangroei van het aantal aangiften van vermoedens van witwassen aan de CFI gedurende de periode van omzetting van de nationale munten in euro; - het anticiperen door de witwassers voor deze overgangsperiode die hoeveelheden contant geld van ongeoorloofde oorsprong volgens de traditionele witwaspraktijken in het bankcircuit brengen en die geld op bankrekeningen buiten de Europese Unie plaatsen.