Des liens ont été constatés avec d’autres activités criminelles, telles que la diffusion de données de cartes de crédit via l’internet, des viols de bases de données d'établissements financiers, d’autres transactions suspectes, le trafic de stupéfiants, le trafic d’êtres humains, la contrefaçon de documents, notamment d'identité, ainsi que d'autres types de fraudes.
Alle aangehouden personen bleken ook betrokken te zijn bij andere criminele activiteiten, zoals de online verspreiding van creditcardgegevens, inbraak in de databanken van financiële instellingen, andere verdachte transacties, drugshandel, mensensmokkel en vervalsing van documenten zoals identiteitskaarten.