En effet, ce type de blanchiment d'argent est visé par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. Il est précisé, en son article 3, paragraphe 2, que : « Pour l'application de la présente loi, l'origine des capitaux ou des biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la réalisation d'une infraction liée au trafic illicite des biens et des marchandises ».
Artikel 3, paragraaf 2 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld bepaalt: " Voor de toepassing van deze wet is de herkomst van geld of activa illegaal wanneer deze voortkomen uit een misdrijf dat in verband staat met illegale handel in wapens, goederen en koopwaren" .