Conformément à son manuel interne intitulé "Politique mise en place pour éviter et décourager tout acte de corruption, fraude, collusion, coercition, blanchiment d'argent et financement du terrorisme dans les activités de la Banque européenne d'investissement" (la politique antifraude de la BEI"), ado
pté en 2008, la BEI devrait coopérer de façon rapprochée avec les cellules de renseignement financier des États membres, la Commission, l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelle (AEAPP), le mécanisme de surveillance unique et
...[+++] les autorités compétentes des pays étrangers où la BEI opère, en vue de renforcer les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en vigueur et de contribuer à améliorer leur mise en œuvre.De EIB dient overeenkomstig haar in 2008 uitgevaardigde interne richtsnoeren "Beleid inzake de preventie en ontmoediging van verboden gedrag bij de activiteiten van de Europese Investeringsbank" nauw samen te werken met de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten (FIU’s), de Commissie, de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA), het gemeenschappelijk toezichtmechanisme, en met de bevoegde autoriteiten van de derde landen waar de EIB actief is, om de geldende maatregelen
tegen witwassen en terrorismefinanciering te vers ...[+++]terken en de handhaving ervan te helpen verbeteren.