Le règlement sur les virements de fonds fixe des règles imposant aux prestataires de services de paiement de transmettre des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire tout au long de la chaîne des paiements, aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière.
De verordening betreffende geldovermakingen voorziet in voorschriften voor betalingsdienstaanbieders om in alle fasen van de betalingsketen informatie over de betaler en de begunstigde door te zenden met het oog op de voorkoming, de opsporing en het onderzoek van witwassen van geld en terrorismefinanciering.