Les recommandations concernant l'obligation de diligence à l'égard de la clientèle des banques élaborées par le Comité de Bâle sur la surveillance bancaire et entrées en vigueur en octobre 2001, fournissent des directives en matière d'identification du client et de suivi constant des comptes, qui peuvent également être utilisées à cette fin.
De aanbevelingen "klantenonderzoek" voor banken (Customer due diligence for banks), opgesteld door het Bazels Comité voor het Bankentoezicht, die in oktober 2001 van kracht zijn geworden, bieden richtsnoeren op het gebied van klantenidentificatie en continu rekeningtoezicht, die ook voor dit doel kunnen worden gebruikt.