Vertaling van "criminalité financière organisée aurait tout " (Frans → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

criminalité financière organisée
georganiseerde financiële criminaliteit

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

En ce qui concerne la problématique de la criminalité financière et de la fraude fiscale, l'intervenant avance que le ministre doit faire une distinction entre la poursuite de la fraude fiscale commise par les citoyens et les entreprises ordinaires et la criminalité financière organisée à l'échelon international.
Met betrekking tot de problematiek van de financiële criminaliteit en de fiscale fraude, suggereert dit lid dat de minister een onderscheid moet maken tussen de vervolging van de fiscale fraude gepleegd door de burger en de gewone onderneming en de internationaal georganiseerde financiële criminaliteit.

La criminalité financière organisée à l'échelon international est cependant un instrument de blanchiment des recettes d'une autre criminalité grave, qui nécessite d'autres instruments juridiques.
Toch is de internationaal georganiseerde financiële criminaliteit een instrument voor het witwassen van de opbrengsten van andere zware criminaliteit waarvoor andere juridische instrumenten nodig zijn.

le recouvrement d'amendes pénales en matière de criminalité financière organisée
de invordering van geldboeten in zaken die betrekking hebben op de georganiseerde financiële criminaliteit

Les directeurs judiciaires des unités déconcentrées de la police judiciaire fédérale (PJF) sont responsables de la formulation de demandes d'appui à la 'Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée' (DJSOC), à laquelle appartient l'"Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée" (OCDEFO).
De gerechtelijk directeurs van de gedeconcentreerde eenheden van de Federale gerechtelijke politie (FGP) zijn verantwoordelijk voor het formuleren van steunaanvragen aan de 'Directie zware en georganiseerde criminaliteit' (DJSOC), waartoe de 'Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie' behoort (CDGEFID).

Si un dossier de criminalité économique et financière organisée, de fraude fiscale ou sociale, ou encore de criminalité ICT l'impose, des disciplines diverses peuvent être rassemblées à la demande du magistrat dirigeant.
Indien een dossier van georganiseerde economische en financiële criminaliteit, van fiscale of sociale fraude, of van ICT-criminaliteit het noodzakelijk maakt, kunnen op verzoek van de leidende magistraat diverse disciplines worden samengebracht.

L'Office central de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée, plus connu sous l'acronyme "OCDEFO" dépend de la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière et est, comme vous le savez, chargé d'une mission spécifique de police judiciaire dans le domaine de la délinquance économique et financière.
De Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie, beter bekend als de CDGEFID, ressorteert onder de directie Bestrijding van de economische en financiële criminaliteit van de federale politie en is, zoals u weet, belast met een specifieke opdracht van gerechtelijke politie op het stuk van economische en financiële delinquentie.

Art. 96. § 1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l'article 95 contient les informations suivantes: 1° une description de l'activité et des résultats de l'entreprise; 2° une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de l'entreprise; 3° une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque et de la sensibilité au risque; 4° une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant dans les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers; 5° une description de la façon dont le capital réglementaire est géré, comprenant au moins les éléments suivants: a) la structure et le montant du capital, ainsi que sa qualité; b) les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis; c) l'option visée à l'article 162 qui est utilisée pour le calcul du capital de solvabilité requis; d) des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-jacentes de la formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l'entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis; e) en cas de manquement à l'exigence de minimum de capital requis ou de manquement significatif à l'exigence de capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée et nonobstant le fait que le problème aurait été résolu par la suite, le montant de l'écart constaté assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise.
Art. 96. § 1. Het in artikel 95 bedoelde verslag over de solvabiliteit en de financiële positie bevat de volgende informatie: 1° een beschrijving van de activiteiten en de resultaten van de onderneming; 2° een beschrijving van het governancesysteem en een beoordeling van de mate waarin het is afgestemd op het risicoprofiel van de onderneming; 3° een beschrijving, voor elke risicocategorie afzonderlijk, van de risicopositie, -concentratie, -matiging en -gevoeligheid; 4° een beschrijving, voor de activa, technische voorzieningen en andere passiva afzonderlijk, van de voor de waardering ervan gehanteerde grondslagen en methodes, met een uitleg over de belangrijkste verschillen met de grondslagen en methodes die voor de waardering ervan worden gehanteerd in de financiële staten; 5° een beschrijving van de wijze waarop het reglementair kapitaal wordt beheerd, waaronder minstens de volgende elementen: a) de structuur en het bedrag van het kapitaal, alsook de kwaliteit ervan; b) het bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste en van het minimumkapitaalvereiste; c) de in artikel 162 bedoelde optie voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste; d) informatie die inzicht verschaft in de belangrijkste verschillen tussen de hypothesen die ten grondslag liggen aan respectievelijk de standaardformule en enig door de onderneming gehanteerd intern model voor de berekening van haar solvabiliteitskapitaalvereiste; e) wanneer tijdens de rapporteringsperiode niet wordt voldaan aan het minimumkapitaalvereiste of duidelijk niet is voldaan aan het solvabiliteitskapitaalvereiste, en zelfs als de problemen inmiddels zijn opgelost: het bedrag van het tekort, met een uitleg over de oorzaak en de gevolgen ervan, waarbij ook wordt vermeld welke corrigerende maatregelen zijn getroffen.

contrôle parlementaire frais de justice réforme judiciaire administration pénitentiaire détention provisoire voie de recours droits de la défense confidentialité internement psychiatrique créance droit pénitentiaire casier judiciaire criminalité organisée réglementation financière magistrat procédure pénale arbitrage exécution arrêt Cour constitutionnelle huissier police prescription d'action Cour des Marchés Région de Bruxelles-Capitale juridiction arbitrale données personnelles libéralisation du marché poursuite judiciaire droit pénal juge personne morale procédure judiciaire compétence territoriale endettement emploi des langues établissement pénitentiaire ministère public base de données dette accès à l'information dépôt bancaire protection de la vie privée détenu avocat régime pénitentiaire juridiction supérieure
parlementair toezicht gerechtskosten judiciële hervorming gevangeniswezen voorlopige hechtenis rechtsmiddel rechten van de verdediging vertrouwelijkheid opname in psychiatrische kliniek schuldvordering penitentiair recht strafblad georganiseerde misdaad financiële voorschriften magistraat strafprocedure arbitrage uitvoering arrest Grondwettelijk Hof gerechtsdeurwaarder politie verjaring van de vordering Marktenhof Hoofdstedelijk Gewest Brussels scheidsrechtspraak persoonlijke gegevens marktliberalisatie gerechtelijke vervolging strafrecht rechter rechtspersoon rechtsvordering territoriale bevoegdheid schuldenlast taalgebruik strafgevangenis openbaar ministerie gegevensbank schuld toegang tot de informatie bankdeposito eerbiediging van het privé-leven gedetineerde advocaat strafstelsel hogere rechtspraak