Vertaling van "des règles anti-blanchiment " (Frans → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

principes anti-blanchiment de Wolfsberg
principes van Wolfsberg voor de bestrijding van het witwassen van geld

Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe | GABAOA [Abbr.]
Groep witwasbestrijding van Zuidelijk en Oostelijk Afrika | ESAAMLG [Abbr.]

législation anti-blanchiment
witwaswetgeving

règle anti-cumul
anti-cumulatieregel

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

3. Ni le SPF Economie, ni la FSMA ne sont compétents pour les réclamations liées à la fraude d'identité lors de l'ouverture d'un compte en banque à distance et le respect des règles anti-blanchiment dans ce contexte.
3. Noch de FOD Economie, noch de FSMA zijn bevoegd voor klachten met betrekking tot identiteitsfraude bij het openen van een bankrekening op afstand en de naleving van de anti-witwasregels in deze context.

Dans son article 30, la Directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (quatrième directive anti-blanchiment) impose aux États membres l'obligation de créer un registre central relatif aux bénéficiaires effectifs de sociétés et autres entités juridiques.
Richtlijn 2015/849 van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (vierde witwasrichtlijn) legt in artikel 30 aan de lidstaten de verplichting op om een centraal register betreffende uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten op te richten.

Concrètement, d'ici la fin du second trimestre 2016, la commission propose d'apporter une série de modifications ciblées à cette quatrième directive anti-blanchiment, elles visent notamment le renforcement des compétences des cellules de renseignement financier de l'Union Européenne tout en facilitant la coopération entre elles, la mise en place de registres nationaux centralisés des comptes bancaires et des comptes de paiement ou des systèmes centraux de recherche de données dans tous les États membres, la prise en considération des monnaies virtuelles dans le champ d'application de la directive anti-blanchiment, ainsi que l'abaissement des seuils en dessous desquels une identification n'est pas requise pour les cartes de crédit prépayées.
Concreet stelt de Commissie voor tegen het einde van het tweede kwartaal van 2016 een aantal doelgerichte wijzigingen aan te brengen in die richtlijn. Daarbij gaat het over het volgende: de bevoegdheden van en samenwerking tussen de financiële-inlichtingeneenheden van de Europese Unie bevorderen; centrale registers van bank- en betaalrekeningen en centrale systemen voor gegevensontsluiting in alle lidstaten benutten; virtuele munteenheden onder het toepassingsgebied van de antiwitwasrichtlijn laten vallen; en de drempels waaronder identificatie niet vereist is voor prepaidkaarten verlagen.

La directive 2015/849 (4ème directive anti-blanchiment) concerne l'amélioration du cadre juridique pour la lutte contre le blanchiment de l'argent et la lutte contre le financement du terrorisme.
Richtlijn 2015/849 (vierde anti-witwasrichtlijn) beoogt de verbetering van het wettelijk kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de bestrijding van terrorismefinanciering.

L’adoption du quatrième train de mesures anti-blanchiment, en mai 2015, a représenté une étape importante pour améliorer l’efficacité des efforts déployés par l’UE afin de lutter contre le blanchiment d’argent provenant d’activités criminelles et contre le financement d’activités terroristes.
In mei 2015 werd het vierde antiwitwaspakket aangenomen, dat de EU in staat stelt krachtdadiger op te treden tegen het witwassen van de opbrengst van criminele activiteiten en tegen het financieren van terroristische activiteiten.

On y lit en préambule que le bon fonctionnement du dispositif anti-blanchiment rend urgent et indispensable l'établissement d'une liste d'indicateurs destinée aux banques, assureurs, notaires et autres professions chargées de délation auprès de la CTIF (Cellule anti-blanchiment qui dénonce éventuellement les dossiers au parquet).
In de aanhef wordt gesteld dat het opstellen van zo'n lijst van indicatoren ten behoeve van de banken, verzekeraars, notarissen en andere beroepen die (vermeende) fraude ter kennis moeten brengen van de CFI (cel voor financiële informatieverwerking, die de dossiers eventueel bij het parket aangeeft), dringend en noodzakelijk is voor de goede werking van het preventieve anti-witwasstelsel.

En outre, ils demandent au FMI et à la Banque mondiale de prendre de nouvelles mesures afin de prendre en compte, dans les avis qu'ils donnent sur la politique à suivre et les programmes qu'ils établissent, les normes anti-blanchiment.
Tevens verzoeken zij het IMF en de Wereldbank verdere stappen te nemen om in hun beleidsadviezen en -programma's rekening te houden met de anti-witwasnormen.

4. initiatives de la Présidence destinées à renforcer la collaboration multilatérale (avec le GAFI, entre cellules nationales anti-blanchiment, contre-mesures envers les pays non coopératifs).
4. initiatieven van het voorzitterschap ter verbetering van de multilaterale samenwerking (met de FATF, tussen nationale antiwitwascellen, tegenmaatregelen tegen niet-coöperatieve landen).

En particulier, le Conseil se réjouit de l'engagement pris par le gouvernement hongrois d'améliorer les normes anti-blanchiment et invite le parlement hongrois à adopter rapidement les mesures requises pour satisfaire à toutes les recommandations du GAFI.
De Raad is in het bijzonder ingenomen met de toezegging van de Hongaarse regering om de normen inzake de bestrijding van het witwassen van geld te verbeteren, en dringt aan op een spoedige aanneming door het Hongaarse parlement van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de FATF-aanbevelingen.

Néanmoins, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni appliquent les règles du blanchiment à des degrés divers aux casinos, aux agents immobiliers, au commerce des métaux précieux, de la bijouterie, des antiquités et des objets d'art ainsi qu'aux professions juridiques (avocats, notaires).
Niettemin passen Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland en het VK de witwasregels in verschillende mate toe op casino's, handelaren in onroerend goed, edele metalen, juwelen en kunstvoorwerpen/antiquiteiten en de juridische beroepen (advocaten, notarissen).