Vertaling van "enquêtes financières permettant " (Frans → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

enquêtes financières
financieel rechercheren

mener des enquêtes financières
financiële enquêtes uitvoeren | financiële onderzoeken uitvoeren

Commission d'enquête sur la crise de la compagnie d'assurances Equitable Life | Commission d'enquête sur la débâcle financière de la compagnie d'assurances 'Equitable Life' | Crise de la compagnie d'assurances 'Equitable Life' | Débâcle financière de la compagnie d'assurances 'Equitable Life'
Crisis bij de Equitable Life Assurance Society | Enquêtecommissie crisis bij de Equitable Life Assurance Society

Section des enquêtes générales, financières et spéciales
Afdeling voor algemene, financiële en bijzondere enquêtes

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Une coopération avec les cellules de renseignement financier sera instaurée pour intensifier les enquêtes financières permettant de repérer et de confisquer les produits d'origine criminelle dérivés du trafic de migrants. Une liste de bateaux suspects susceptibles d’être utilisés en Méditerranée sera en outre dressée.
In samenwerking met de financiële inlichtingendiensten zal intensiever financieel onderzoek worden verricht om de criminele opbrengsten van migrantensmokkel op te sporen en te confisqueren. Ook zal een lijst worden opgesteld van verdachte schepen die op de Middellandse Zee voor mensensmokkel zouden kunnen worden gebruikt.

5. Les techniques spéciales de recherche sont nécessaires, mais il faut également investir dans les enquêtes financières permettant de découvrir les circuits de fraude et de blanchiment.
5. Bijzondere opsporingsmethoden zijn onontbeerlijk, maar er moet ook geïnvesteerd worden in financiële onderzoeken om de fraude- en witwascircuits op te sporen.

Sans préjuger des recommandations finales, le participant belge à la Conférence a d'ores et déjà pu pointer quelques idées mises en exergue au cours de la conférence: - sensibilisation tant au niveau national qu'international aux possibilités et plus-values de l'enquête financière; - changement de la mentalité générale et recours aux plate-formes existantes en termes de formation et d'échanges d'opinions, l'objectif étant d'ancrer l'enquête financière dans l'organisation et la culture policières; - établissement de stratégies nationales dans le domaine de l'enquête financière et harmonisation de celles-ci au niveau européen; - amélioration des outils techniques (par exemple, une base de données unique permettant de recevoir de nombreuses informations sur la base d'une seule recherche); - suivi permanent des nouvelles tendances (européennes); - élargissement des connaissances et de l'expertise grâce à des formations nationales, européennes et internationales (réunion des autorités policières et judiciaires dans une même formation), association de partenaires externes (experts-comptables, experts fiscaux, etc.), approche multidisciplinaire; - simplification des procédures et processus dans le cadre de l'enquête financière; - attention particulière à accorder, à côté des instances officielles (Europol/Eurojust), à un réseau informel d'enquêteurs financiers européens et extension de celui-ci aux pays tiers.
Zonder vooruit te lopen op de uiteindelijke aanbevelingen heeft de Belgische deelnemer al enkele ideeën aangestipt die tijdens de conferentie naar voor kwamen: - een nationale en internationale bewustmaking van de mogelijkheden en de meerwaarde van financieel onderzoek; - een algemene mentaliteitswijziging en het gebruik van de bestaande platformen voor opleiding en discussie om op die manier het financieel onderzoek te verankeren in de politiecultuur en -organisatie; - het bepalen van nationale strategieën aangaande financieel onderzoek en de afstemming van deze op Europees niveau; - het verbeteren van de technische tools: bv. het gebruik van een "one stop" database waarbij met één zoekopdracht veel informatie kan worden bekomen; - de permanente opvolging van nieuwe (Europese) trends; - het verbeteren van kennis en expertise door nationale, Europese en internationale opleidingen (politie en justitie samenbrengen in dezelfde opleiding), aantrekken van "externen" (boekhouders, fiscale experten, enz.), multidisciplinaire aanpak; - het vereenvoudigen van procedures en processen binnen het financieel onderzoek; - naast de officiële instanties (Europol/Eurojust) ook aandacht hebben voor een informeel netwerk van Europese financiële onderzoekers en dit netwerk ook uitbreiden naar derde landen.

À cet égard, M. Bontinck cite quelques exemples: la saisie des « avantages manifestes » pour le trafiquant d'êtres humains, tels que les voitures ou les articles de luxe, l'enquête financière qui met au jour divers transferts d'argent, les éléments permettant de supposer l'existence d'une communication avec des coauteurs, l'utilisation d'Internet pour le recrutement de victimes par les trafiquants, mais aussi la publicité qui est faite à l'intention du « client », le recrutement et le profil des victimes, l'identification d'anciennes victimes de la traite des êtres humains, la participation systématique de la police technique et scientifique, etc. La fixation de normes de qualité (minimales) permet de simplifier non seulement l'échange d'informations dans le cadre de l'enquête belge mais aussi et surtout la collaboration au sein d'une JIT ou dans une enquête miroir.
Hierbij denkt de heer Bontinck bijvoorbeeld aan de inbeslagname van « duidelijke voordelen » voor de mensenhandelaar zoals de luxewagens of luxe artikelen, aan het financiële onderzoek met de uiteenlopende geldtransfers, aan de elementen die wijzen op de communicatie met mededaders, het gebruik van het Internet voor de rekrutering van hun slachtoffers, maar ook voor de publiciteit naar de « klant », de rekrutering en hun profiel, het opsporen van eerdere slachtoffers mensenhandel, de systematische inzet van de technische en wetenschappelijke politie .Met (minimale) kwaliteitsnormen wordt de uitwisseling van informatie van het Belgische onderzoek, maar vooral de samenwerking in een JIT of spiegelonderzoek eenvoudiger.

Dans cette perspective, la section grand banditisme doit pouvoir communiquer à la section financière les dossiers qui permettent d'envisager des enquêtes sur le blanchiment d'argent.
Met het oog hierop moet de afdeling zwaar banditisme aan de financiële afdeling dossiers kunnen meedelen die onderzoek naar het witwassen van geld mogelijk maken.

3. Les États membres veillent à l'existence de mesures appropriées permettant aux autorités compétentes d'obtenir l'information nécessaire pour apprécier si les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, respectent les exigences visées au paragraphe 2 et d'enquêter sur les infractions éventuelles auxdites exigences.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat passende maatregelen zijn getroffen opdat de bevoegde autoriteiten de informatie kunnen verkrijgen die nodig is om na te gaan of de instellingen en, indien van toepassing, financiële holdings en gemengde financiële holdings de in lid 2 bedoelde vereisten nakomen, en opdat zij eventuele inbreuken op deze vereisten kunnen onderzoeken.

Il fait état des résultats de l'enquête publique et mentionne tous les éléments permettant d'apprécier les facultés financières et techniques du ou des demandeurs ainsi que la manière dont ils comptent procéder à la prospection, à l'exploration ou à l'exploitation de l'aire géographique qui fait l'objet de la demande.
Het bevat de resultaten van het openbaar onderzoek en vermeldt alle gegevens op grond waarvan de financiële en technische capaciteiten van de aanvrager(s) beoordeeld kunnen worden, alsook de wijze waarop ze overwegen over te gaan tot de prospectie, exploratie of ontginning van de geografische zone die het voorwerp van de aanvraag uitmaakt.

La Commission encouragera par conséquent la définition de compétences plus importantes en matière d’enquêtes financières , ainsi que l’adoption d’instruments juridiques permettant d’identifier et de dépister rapidement les transferts financiers et autres transactions illicites.
De Commissie zal daarom ijveren voor meer deskundigheid op het gebied van financiële onderzoeken en voor de vaststelling van passende rechtsinstrumenten die de snelle identificatie en tracering van illegale financiële transfers en andere transacties mogelijk maken.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 396, vu la proposition de la Commission, considérant que, en raison de l'adhésion des États précités, il y a lieu d'adapter le règlement (CEE) n° 357/79 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3768/85 (2); considérant que cette adaptation doit définir les dates des premières enquêtes à réaliser par les nouveaux États membres, afin de disposer le plus rapidement possible de données permettant d'apprécier l'état du marché viti-vinicole; considérant qu'il est opportun de prévoir une contribution financière de la Communauté aux dépenses encourues par les nouveaux États membres dans le cadre de la première enquête de base prévue dans le règlement (CEE) n° 357/79; considérant que les résultats des enquêtes intermédiaires prévues dans ledit règlement doivent être disponibles pour les nouveaux États membres de manière à permettre d'apprécier la situation du marché viti-vinicole; considérant que le royaume d'Espagne s'est engagé, au cours des négociations d'adhésion, à réaliser la première enquête de base l'année suivant l'adhésion; que la République portugaise réalisera une enquête viticole en 1987 et la première enquête de base en 1989, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 396, Gezien het voorstel van de Commissie, Overwegende dat in verband met de toetreding van bovengenoemde Staten Verordening (EEG) nr. 357/79 (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3768/ 85 (2), aanpassing behoeft; Overwegende dat bij deze aanpassing het tijdstip voor de eerste in de nieuwe Lid-Staten te houden enquêtes moet worden vastgesteld ten einde zo spoedig mogelijk over gegevens te kunnen beschikken om de situatie op de wijnmarkt te kunnen beoordelen; Overwegende dat er een regeling moet worden getroffen voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de door de nieuwe Lid-Staten gemaakte kosten in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 357/79 bedoelde eerste basisenquête; Overwegende dat de uitkomsten van de in bovengenoemde verordening bedoelde tussentijdse enquêtes voor de nieuwe Lid-Staten beschikbaar dienen te zijn ten einde de situatie op de wijnmarkt te kunnen beoordelen; Overwegende dat het Koninkrijk Spanje zich er bij de toetredingsonderhandelingen toe heeft verplicht de eerste basisenquête in het jaar volgende op de toetreding uit te voeren en dat de Portugese Republiek in 1987 een wijnbouwenquête en in 1989 de eerste basisenquête zal houden, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: