Vertaling van "lbc ft " (Frans → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

autorité de surveillance financière de la LBC/FT | autorités de surveillance de LBC/FT
AML/CFT-toezichthouder

lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | LBC/FT [Abbr.]
bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme | AML/CFT [Abbr.]

disposition FT à FT
uitvoering FT naar FT

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

1. Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC) En application de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993, une amende administrative de 250 euros a été imposée depuis 2010 dans 13 dossiers, sur base du contrôle effectué au moyen du questionnaire LBC/FT 2013-2014.
1. Instituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten (IAB) In uitvoering van artikel 40 van de wet 11 januari 1993 werd op basis van de controle langs de anti-witwasvragenlijst 2013-2014 sinds 2010 in 13 dossiers een administratieve geldboete van 250 euros opgelegd.

Après analyse du questionnaire LBC/FT 2013-2014 précité, les sanctions disciplinaires suivantes ont été imposées: - Avertissements: 3; - Réprimandes: 2; - Suspensions 1 à 3 mois: 3; - Radiations: 8.
Na analyse van de voornoemde anti-witwasvragenlijst 2013-2014, werden volgende tuchtsancties uitgesproken: - Waarschuwingen: 3; - Berispingen: 2; - Schorsingen 1 tot 3 maanden: 3; - Schrappingen: 8.

Q. considérant que, malgré les engagements pris par le gouvernement angolais pour intensifier ses efforts en vue de renforcer son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), et bien que quelques progrès aient été réalisés, le groupe d'action financière, organisme intergouvernemental créé en 1989 à l'initiative du G7 afin d'élaborer des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux, continue de déceler des lacunes stratégiques dans le système LBC/FT de l'Angola;
Q. overwegende dat ondanks de beloften van de regering van Angola om meer inspanningen te leveren ter verbetering van haar systeem voor de bestrijding van witwassen en van financiering van terrorisme (AML/CFT) en enige geboekte vooruitgang, blijft de Financial Action Task Force, een op het initiatief van de G7 opgerichte intergouvernementele organisatie om beleid ter bestrijding van witwassen te ontwikkelen, strategische gebreken in het AML/CFT-systeem van Angola vaststellen;

E. considérant que la BEI poursuit ses efforts en dépit d'un contexte de juridictions faiblement réglementées, non transparentes et non coopératives, notamment: i) à travers la capacité des intermédiaires financiers de la LBC/FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) utilisés pour ses prêts intermédiaires, de façon à ce qu'ils identifient les bénéficiaires finals des fonds de la BEI, conformément aux directives de l'Union applicables en matière de LBC/FT ou aux normes applicables du GAFI (Groupe d'action financière internationale); et ii) en supervisant les décaissements de la BEI dans ces juridictions;
E. overwegende dat het werk van de EIB plaatsvindt tegen een achtergrond van zwak gereguleerde, niet-transparante en niet tot samenwerking geneigde jurisdicties, waarbij de EIB o.a. i) het AML-CFT-vermogen (bestrijding van witwassen van geld en van de financiering van terrorisme) onderzoekt van de financiële tussenpersonen die zij bij haar indirecte leningen inschakelt, om te garanderen dat zij naar behoren de eindbegunstigden van EIB-gelden identificeren, zoals bepaald in de toepasselijke EU-richtlijnen inzake AML-CFT of, waar van toepassing, de normen van de FATF (Financial Action Task Force), en ii) de EIB-betalingen via dergelijke jurisdicties bewaakt;