Quatorze de ces dossiers ont été transmis au procureur
du Roi en raison d'indices sérieux de blanchiment d'argent tel que défini dans les dispositions de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. b) Le fait que la principauté de Liechtenstein, à l'instar de nombreuses autres ent
ités territoriales, puisse apparaître comme une place financière totalement idoine pour les opérations de blanchiment, ne ressort pas uniquement d'informations dont dispose la C
...[+++]ETIF, mais également d'études effectuées par d'autres centres européens de traitement des informations financières, de rapports officiels, etc. Dans ce contexte et à titre exemplatif, l'Office des Nations unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime a, dans le cadre de son programme mondial de lutte contre le blanchiment, élaboré un rapport dans lequel une liste de pays «douteux» a été établie, dont le principauté de Liechtenstein.Veertien van deze dossiers werden toegezonden aan de procureur des Konings wegens ernstige aanwijzingen van witwassen van geld in de zin van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. b) Het feit dat het prinsdom Liechtenstein, net als vele andere territoria, een ideale financiële plaats blijkt te zijn voor witwasoperaties, bl
ijkt niet enkel uit informatie waarover de Cel voor financiële informatieverwerking beschikt, maar ook uit studies van andere Europese centra die financiële informatie behandelen, uit officiële rapporten, enz. In dit verband en bij wijze van voor
...[+++]beeld heeft het Bureau van de Verenigde Naties voor drugcontrole en misdaadpreventie in het kader van haar wereldprogramma voor witwasbestrijding een rapport uitgebracht waarin een lijst van «verdachte» landen is opgenomen waaronder het prinsdom Liechtenstein.