Non seulement les employés de banque courent des risques quotidiennement, mais aussi les compliance officers, les dirige
ants des banques et surtout les institutions financières elles-mêmes, de sorte que des institutions financières actives au niveau international peuvent être
compromises dans le monde entier dans le cadre de dossiers de blanchiment dus à de la fraude fiscale ordinaire, lors de la demande de licences à l'étranger, à la suite d'obligations de faire rapport aux organes de surveillance, des litigation
...[+++] statements lors d'émissions internationales etc. Par conséquent, la réputation internationale des institutions financières belges, tout comme celle de la Belgique en tant que centre financier, risquent d'être gravement discréditée et ces dernières risquent de se voir refuser l'accès aux marchés étrangers en raison de leur stigmatisation possible comme « banques de blanchiment ».Niet alleen de bankbedienden lopen dagelijks risico's, maar ook de compliance officers, de bankleiding en vooral ook de financiële instellingen zelf, dermate dat internationaal actieve financiële instellingen, bij aanvra
ag van buitenlandse licenties, ingevolge rapporteringsplichten aan toezichthouders, litigation statements bij internationale emissies enz. wereldwijd geco
mpromitteerd kunnen worden in het kader van witwasdossiers over gewone fiscale fraude; aldus dreigt de internationale reputatie niet alleen van de Belgische financië
...[+++]le instellingen, maar ook van België als financieel centrum ernstig in discrediet gebracht te worden en dreigen buitenlandse markten afgesloten te worden voor Belgische financiele instellingen gelet op hun mogelijke brandmerking als « witwasbanken »;