Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de faire bascul
er des transactions dans la clandestinité en imposant des obligations d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentiellement liée aux
virements de faible montant, il conviendrait, pour les virements qui ne sont pas effe
ctués à partir d'un compte, de limiter la vérification de l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre au n
...[+++]om du donneur d'ordre pour les virements d'un montant individuel inférieur ou égal à 1 000 EUR.Ter wille van het evenwicht tussen het risico enerzijds dat transacties in de clandestiniteit worden gedrongen ten gevolge van al te strikte identificatieverplichtingen, en de potentiële terroristische dreiging die van kleine geldovermakingen uitgaat anderzijds, moet de verplichting om de juistheid van de informatie over de betaler te controleren in geval van geldovermakingen die niet via een rekening verlopen, voor individuele geldovermakingen tot 1 000 EUR worden beperkt tot alleen de naam van de betaler.