Néanmoins, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni appliquent les règles du blanchiment à des degrés divers aux casinos, aux agents immobiliers, au commerce des métaux précieux, de la bijouterie, des antiquités et des objets d'art ainsi qu'aux professions juridiques (avocats, notaires).
Niettemin passen Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland en het VK de witwasregels in verschillende mate toe op casino's, handelaren in onroerend goed, edele metalen, juwelen en kunstvoorwerpen/antiquiteiten en de juridische beroepen (advocaten, notarissen).