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onclu ou est sur le point de conclure un contrat de leasing; 6° « bénéficiaire effectif » : une personne visée à l'article 8, § 1 , de la loi; Sont notamment considérés comme bénéficiaires effectifs, lorsque le client est une société ou une autre personne morale : -la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, plus de 25 % des actions ou des droits de vote de cette société; - la ou les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société. Lorsque le client est une personne morale autre qu'une société commerciale ou à forme commerciale, il fa
...[+++]ut notamment entendre par « personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une personne morale » au sens de l'article 8, § 1 , alinéa 3, 2°, c), de la loi, les personnes qui, sans disposer du pouvoir de représenter le client, exercent des mandats dans son organe d'administration. Lorsque le client est une association de fait ou toute autre structure juridique dénuée de personnalité juridique, telle qu'un trust ou une fiducie, sont notamment à considérer comme « personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens de la construction juridique » au sens de l'article 8, § 1 , alinéa 3, 2°, c), de la loi, les personnes autres que celles qui disposent du pouvoir de représenter l'association mais qui disposent du pouvoir d'influer notablement sur sa gestion (pour les trusts ceci inclut le settlor et, le cas échéant, le protector). 7° « tiers introducteur d'affaires » : une personne visée à l'article 10, § 1 , 1° ou 2°, de la loi; 8° « responsable(s) anti-blanchiment » : la ou les personnes responsables de l'application de la loi et du présent règlement et qui, conformément à l'article 18 de la loi, ont été désignées à cet effet; 9° « opération ou fait atypique » : une opération ou un fait qui, notamment, de par sa nature, de par les circonstances qui l'entourent, de par la qualité des personnes impliquées, de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, ou parce que cette opération ou ce fait n'apparaît pas cohérent avec ce que l'entreprise de leasing connaît de son client, de ses activités professionnelles et de son profil de risque, est particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, au sens de l'article 14, § 1 , alinéa 2, de la loi; 10° « personnes politiquement exposées (PPE) » : telles que définies à l'article 12, § 3, 1°, de la loi; 11° « GAFI » : le Groupe d'action financière; 12° « CTIF » : la Cellule de traitement des informations financières, visée à l'article 22 de la loi; 13° « SPF Economie » : la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie ......ijk zijn voor de toepassing van de wet en van dit reglement en die daarto
e werden aangewezen conform artikel 18 van de wet; 9° "atypische verrichting of atypisch feit" : een verrichting die of een feit dat bijzonder vatbaar is voor het witwassen van geld of voor de financiering van terrorisme in de zin van artikel 14, § 1, tweede lid, van de wet, met name door de aard ervan, de begeleidende omstandigheden, de hoedanigheid van de betrokken personen, het ongebruikelijke karakter ervan gelet op de activiteiten van de cliënt, of omdat de verrichting of het feit niet lijkt te stroken met de kennis die de onderneming heeft van haar cliënt,
...[+++] diens beroepswerkzaamheden en risicoprofiel; 10° "politiek prominente personen (PPP's)" : zoals gedefinieerd in artikel 12, § 3, 1°, van de wet; 11° "FAG" : de Financiële Actiegroep; 12° "CFI" : de Cel voor financiële informatieverwerking zoals bedoeld in artikel 22 van de wet; 13° "FOD Economie" : de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die belast is met het toezicht zoals bedoeld in artikel 39, § 1, van de wet; 14° BLV" : de Belgische Leasingvereniging. Art. 2. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op de leasingondernemingen. Zij zullen de nodige middelen inzetten om de naleving te verzekeren van de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en om bij te dragen tot de toepassing van die wet door de CFI. HOOFDSTUK II. - Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënten, lasthebbers en uiteindelijke begunstigden Afdeling I. - Wie identificeren ? Art. 3. Moeten worden geïdentificeerd, de cliënten die handelen in de hoedanigheid van leasingnemer, de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden, behalve de uitzonderingen waarin de wet voorziet, momenteel in artikel 11, §§ 1 en 2, 5°. Afdeling II. - Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënten Onderafdeling I. - Wanneer de cliënten identificeren, hun identiteit verifiëren en hun gegevens actualiseren ? Art. 4. De leasingonderneming moet : - haar cliënten identificeren conform artikel 6, en - hun identiteit verifiëren aan de hand van een bewijsstuk als bedoeld in de artikelen 7 tot 11, waarvan een afschrift wordt genomen op papier of op een elektronische informatiedrager, of indien de cliënt een rechtspersoon is, die online kan worden geraadpleegd zoals hij bestond op het moment van de verificatie, volgens de in artikel 9, § 1, tweede lid bepaalde voorwaarden : 1° vóór ze ofwel zelf of via dezelfde tussenpersoon, zoals de verkoper van het goed, een of meerdere leasingovereenkomsten afsluit met de cliënt betreffe ...