Vertaling van "recyclage des capitaux " (Frans → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

recyclage des capitaux
terugsluizing van kapitaal | terugvoering van kapitaal

recyclage de capitaux
terugsluizen van kapitaal

recyclage | recyclage des capitaux pétroliers
recycling van olie-kapitaal | terugsluizen | terugsluizen van olie-kapitaal

recyclage de capitaux
het terugsluizen | recycling | terugsluizing

blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]
witwassen van geld

saorghluaiseacht chaipitil [ libre circulation des capitaux ]
vrij verkeer van kapitaal

rechercher des possibilités de subventions de recyclage
subsidiemogelijkheden voor recyclage onderzoeken | subsidiemogelijkheden voor hergebruik onderzoeken | subsidiemogelijkheden voor recycling onderzoeken

gérer le budget d'un programme de recyclage
programmabudget voor recyclage beheren | programmabudget voor recycling beheren

mener des actions d'éducation sur la règlementation en matière de recyclage
toelichting geven over recyclagevoorschriften | voorlichten over recyclevoorschriften | toelichting geven over recyclevoorschriften | voorlichten over recyclagevoorschriften

recyclage
vervolmaking

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Il ressort de l'analyse des cas de blanchiment, telle qu'elle a été réalisée notamment par le groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, que les criminels recourent souvent à des opérations fictives, par l'entremise de prête-noms ­ qui peuvent être proches, des amis ou des sociétés paravents ­ pour mener à bien le recyclage des capitaux obtenus illicitement.
Uit de analyse van een aantal gevallen van witwassen, zoals die is verricht door de G.A.F.I. , de financiële actiegroep inzake witwassen van kapitalen, blijkt dat de misdadigers voor het witwassen van de illegaal verkregen kapitalen vaak gebruik maken van fictieve operaties, zulks door bemiddeling van stromannen, bijvoorbeeld verwanten, vrienden of ondernemingen die als dekmantel dienen.

- figure sur la liste des pays et territoires non coopératifs du Groupe d'action financière sur le recyclage des capitaux (GAFI).
- op de lijst van de Financial Action Task Force (FATF) staat van niet-coöperatieve landen en gebieden.

Pendant longtemps, les efforts de lutte contre le blanchiment ont été axés sur les stupéfiants, mais de récents instruments internationaux dont la Convention nº 141 du Conseil de l'Europe précitée mais aussi les quarante recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), reconnaissent qu'en principe toute infraction (par exemple la fraude, le terrorisme, le trafic de biens volés, d'armes, et c.) peut générer des produits qui devront être blanchis par un recyclage ultérieur dans des affaires légales.
Gedurende lange tijd waren de inspanningen in de strijd tegen het witwassen toegespitst op de verdovende middelen, maar in recente internationale instrumenten waaronder voornoemd Verdrag nr. 141 van de Raad van Europa alsook in de veertig aanbevelingen van de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF), wordt erkend dat in beginsel elk strafbaar feit (bij voorbeeld fraude, terrorisme, handel in gestolen goederen, wapenhandel, enz.) opbrengsten kan opleveren die later moeten worden witgewassen in het legale circuit.

(n) prévoir l'obligation pour les institutions financières et tout autre organisme assujetti aux obligations relatives à la prévention du recyclage des capitaux, de communiquer d'urgence toute information utile aux autorités publiques compétentes en cas de soupçons fondés quant à la possibilité que des fonds déterminés puissent être transportés en faveur d'activités de terrorisme ou, plus généralement, en faveur de réseaux terroristes; la définition des "soupçons" doit se baser sur des critères très stricts; les dispositions pénales à l'égard, notamment, du recyclage de capitaux et des activités terroristes ne doivent pas servir à la poursuite d'autres catégories d'activités criminelles et doivent donc se conformer aux principes du Corpus Juris; la notion de "soupçons" doit être proportionnée et définie de façon à atteindre l'objectif déclaré;
m) voor de financiële instellingen en alle andere organen die onder de verplichtingen vallen inzake de preventie van het witwassen van geld, de verplichting in te voeren om onverwijld elke nuttige informatie aan de bevoegde overheidsinstanties door te geven, wanneer gefundeerde verdenkingen bestaan over de mogelijkheid dat bepaalde gelden worden doorgesluisd ten behoeve van terroristische activiteiten of, meer in het algemeen, naar terroristische netwerken; de definitie van "verdenkingen" moet gebaseerd zijn op zeer strikte criteria; de bepalingen van het strafrecht inzake het witwassen van geld en terroristische activiteiten mogen niet worden aangewend om andere categorieën criminele activiteiten aan te pakken en moeten stroken met de beginselen van het Corpus Juris; het begrip "verdenkingen" moet evenredig zijn en zodanig worden gedefinieerd dat het gestelde doel wordt bereikt,

prévoir l'obligation pour les institutions financières et tout autre organisme assujetti aux obligations relatives à la prévention du recyclage des capitaux, de communiquer d'urgence toute information utile aux autorités publiques compétentes en cas de soupçons fondés quant à la possibilité que des fonds déterminés puissent être transportés en faveur d'activités de terrorisme ou, plus généralement, en faveur de réseaux terroristes; la définition des "soupçons" doit se baser sur des critères très stricts; les dispositions pénales à l'égard, notamment, du recyclage de capitaux et des activités terroristes ne doivent pas servir à la poursuite d'autres catégories d'activités criminelles et doivent donc se conformer aux principes du Corpus Juris ; la notion de "soupçons" doit être proportionnée et définie de façon à atteindre l'objectif déclaré;
voor de financiële instellingen en alle andere organen die onder de verplichtingen vallen inzake de preventie van het witwassen van geld, de verplichting in te voeren om onverwijld elke nuttige informatie aan de bevoegde overheidsinstanties door te geven, wanneer gefundeerde verdenkingen bestaan over de mogelijkheid dat bepaalde gelden worden doorgesluisd ten behoeve van terroristische activiteiten of, meer in het algemeen, naar terroristische netwerken; de definitie van "verdenkingen" moet gebaseerd zijn op zeer strikte criteria; de bepalingen van het strafrecht inzake bijvoorbeeld het witwassen van geld en terroristische activiteiten mogen niet worden aangewend om andere categorieën criminele activiteiten aan te pakken en moeten daarom stroken met de beginselen van het Corpus Juris ; het begrip "verdenkingen" moet zodanig worden gedefinieerd dat het gestelde doel wordt bereikt en strookt met het evenredigheidsbeginsel;

62. s'inquiète du fait que la Hongrie figure sur la liste mise à jour – rendue publique le 7 septembre 2001 – des pays ou territoires qui ne coopèrent pas avec le GAFI (groupe d'action financière sur le recyclage des capitaux) et qui présentent d'importantes lacunes ;
62. stelt met bezorgdheid vast dat Hongarije voorkomt op de bijgewerkte lijst - van 7 september 2001 - van landen en gebieden die niet samenwerken met de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld en ernstig tekortschieten;

61. s'inquiète du fait que la Hongrie figure sur la liste mise à jour – rendue publique le 7 septembre 2001 – des pays ou territoires qui ne coopèrent pas avec le GAFI (groupe d'action financière sur le recyclage des capitaux) et qui présentent d'importantes lacunes ;
62. stelt met bezorgdheid vast dat Hongarije voorkomt op de bijgewerkte lijst - van 7 september 2001 - van landen en gebieden die niet samenwerken met de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld en ernstig tekortschieten;