279 dossiers ont été transmis sur la base des déclarations des établissements de crédit (ce qui représente un montant de 32,3 milliards de francs belges), 261 pour les bureaux de change (23,2 milliards), 99 pour les sociétés de bourse (27,7 milliards), 3 pour les entreprises d'assurances (254 millions), 7 pour les autres organismes financiers (164 millions).
279 dossiers zijn doorgemeld op basis van de meldingen vanwege kredietinstellingen (wat een bedrag van 32,3 miljard frank vertegenwoordigt), 261 voor de wisselkantoren (23,2 miljard), 99 voor de beursvennootschappen (27,7 miljard), 3 voor de verzekeringsondernemingen (254 miljoen), 7 voor de andere financiële instellingen (164 miljoen).